Quejas Y Fraudes

David Murcia (Colombiano)

David Eduardo Murcia Guzmán (Ubaté, Cundinamarca, 29 de julio de 1980[1] ), también conocido como El Rey Midas,[2] es un camarógrafo, comerciante, cuestionado[3] [4] y controvertido[5] [6] empresario colombiano; principal accionista y representante legal de DMG Grupo Holding S.A., empresa que ha sido acusada por las autoridades de encubrir negocios ilegales tales como lavado de dinero y esquemas piramidales, los cuales son sancionados en Colombia bajo la figura de «captación masiva y habitual de dinero».[7]

Murcia y sus Clientes consideran que DMG es una comercializadora de bienes y servicios basados en el sistema de mercadeo multinivel. Murcia fue detenido el 19 de noviembre de 2008 por las acusaciones imputadas,[8] actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en la etapa preliminar de su juicio.

Además de Colombia, Murcia llegó a tener presencia mercantil en Panamá, Venezuela y Ecuador. Murcia dijo tener también sucursales en Brasil, Perú y México, pero no se han constatado;[9] el Brigadier General Óscar Naranjo Trujillo, director de la Policía Nacional de Colombia ha dicho que se han podido verificar flujos de dinero por parte de Murcia hacia Belice. Las sucursales internacionales han sido paulatinamente confiscadas y cerradas a raíz de que en Colombia las autoridades financieras intervinieran la sede principal.

Biografía

Nacido en Ubaté en 1980. Su humilde familia lo llevó a los 10 años a Cúcuta, de donde a los 14 años se trasladó a Bogotá para terminar el bachillerato; sus únicos estudios formales, por lo que no ha tenido estudios en economía ni finanzas. En la Capital de Colombia obtuvo un trabajo como empacador en una fábrica de ponqués. Al año siguiente se vinculó a una agencia que hacía casting de extras para televisión,[9] donde trabajó como camarógrafo, tiempo después llegó a ser director de casting en producciones de cine y televisión colombianas, de las cuales Murcia destaca la película Bolívar soy yo.[10]

Trabajó en el año 2001, cuando tenía 21 años, en Santa Marta produciendo vídeos turísticos.[10] De ahí, en el año 2003, se traslada a Huila, donde funda la Red Solidaria DMG; vendía rifas de carros y gestionaba el subsidio de atención médica a personas de bajos recursos.[11] De Pitalito, según el mismo Murcia, debió salir por comentarios de indelicadezas de su parte.[9]

A finales de 2003[10] [11] llega a La Hormiga, Putumayo, donde arriba sin dinero, por lo que se involucra en trabajo social de la Parroquia del Perpetuo Socorro, donde le dan un programa en la emisora para que Murcia sobreviva a través del intercambio publicitario y la venta de rifas.

Según documentos encontrados por la Fiscalía colombiana, hasta 2005 trabajó promocionando vídeos con un modesto sueldo de 309.000 pesos colombianos (unos 100 dólares de la época).[12]

A principios de 2004, logró gestionar en Bogotá un crédito de 1 millón de pesos (500 dólares) en productos naturales, y al poco tiempo apareció en La Hormiga con electrodomésticos que según Murcia logró adquirir para revender con los anticipos de los mismos compradores, pero hasta la fecha ni las averiguaciones periodísticas ni de las autoridades han logrado determinar el origen de ese primer capital. En pocos meses, Murcia emprende la apertura de sucursales en los pueblos circunvecinos y retoma el uso de la razón social DMG, acrónimo de su nombre.

A partir de allí, a principios de 2005, a la edad de 25 años, funda en Bogotá la empresa “Grupo DMG S.A.” con un capital de 100 millones de pesos (50.000 dolares), y continúa estableciendo la presunta pirámide bajo la fachada de la comercialización de productos, lo cual rápidamente le dio la posibilidad de contar con un importante flujo de efectivo que las autoridades atribuyen a la economía subterránea que se maneja en esa región de Colombia por la producción de pasta de coca.

Murcia, a la cabeza de DMG, se muestra como un gran potentado del sur de Colombia que llegó a tener hasta un canal privado de televisión,[9] pasando por su propia empresa transportadora de valores Transval, la cual era manejada por su cuñado.

Según el Ministro de Defensa de Colombia, las últimas investigaciones han arrojado que Murcia llevaba una vida ostentosa con las ganancias, fruto de DMG. Murcia alquilaba todos los cuartos de todo un piso de los lujosos hoteles donde se hospedaba, a tal punto que su última cuenta que pagó en un hotel fue de 57.000 dólares. Contaba también con una flotilla de al menos 12 vehículos de lujo incluyendo reconocidas marcas de autos como Ferrari, Lamborghini, Maserati y Mercedes-Benz, así como 3 yates y 2 aviones privados.[13] El 17 de diciembre, en entrevista transmitida por el programa La Noche de RCN Televisión, Murcia declaró que los automóviles eran alquilados y que serían llevados a una exposición en Bogotá, y que los lujos no eran diferentes a los de un alto empresario de su nivel.[14]

A las 10:30 p.m. del miércoles 19 de noviembre del 2008, Murcia Guzmán fue detenido en una finca en Capira (distrito de Panamá) en el norte de Ciudad de Panamá, sin oponer resistencia.

Intervención gubernamental de DMG
Artículo principal: D.M.G. Grupo Holding S.A.

El 17 de noviembre de 2008, y amparado bajo un decreto de estado de emergencia, el Gobierno colombiano, en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez, y secundado por las autoridades financieras, así como por la Fiscalía de Colombia y las máximas autoridades de policía del país; afirmó que DMG era una pirámide, y suspendió las operaciones de DMG, ocupando sus 61 sedes en Colombia e incautado activos (El Tiempo “Hallan yate de David Murcia Guzmán en Cartagena).[15]

David Murcia había advertido en su blog y en entrevistas, que Proyecciones D.R.F.E. colapsaría y pondría en ‘el ojo del huracán’ a DMG. Murcia acusa al Grupo AVAL, el principal grupo financiero de Colombia, de estar detrás del escándalo de Proyecciones D.R.F.E. como un plan para que el Gobierno interviniera en DMG; sin embargo, las inquietudes sobre las actividades de Murcia tienen raíces más profundas que una persecución de clase o resistencia a un innovador modelo de negocios.[9] Asimismo, a través de los mismos vídeos, Murcia había amenazado al Gobierno colombiano, que de continuar el asedio institucional hacia DMG, 200.000 familias colombianas, que dice tener Murcia como inversoras en DMG, se lanzarían a las calles en contra de las medidas.[16] Los abogados de Murcia se retractarían el lunes 17 de noviembre, día festivo, en horas de la tarde en rueda de prensa, y pedirían excusas por el tono amenazante de Murcia hacia la institucionalidad del país.

Captura y extradición de Murcia

Orden de captura

El 19 de noviembre de 2008, la Fiscalía General emitió orden de captura[17] en contra de Murcia y otros 7 de sus socios y directivos de DMG, incluyendo su esposa Johanna Iveth León, su madre Amparo Guzmán de Murcia, su cuñado William Suárez Suárez, y el productor de televisión Daniel Ángel Rueda, por delitos que incluyen concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros del público, lavado de dinero, y cohecho. Al momento de emitirse esta orden, Murcia se encontraba en Ciudad de Panamá.

La empresa transportadora «Transval», manejada por William Suárez Suárez, cuñado de Murcia, fue también disuelta por las autoridades. Suárez se encuentra hoy prófugo, y según el General Óscar Naranjo, Comandante de la Policía colombiana, buscado por la Interpol; por Suárez las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 200.000.000 de pesos colombianos (100.000 dólares) por información que permita su captura. La DEA y la Dijín aseguran que Suárez es la otra mano de DMG; según las autoridades era el hombre de confianza de Murcia Guzmán, y quien lo representaba en las reuniones a las que Murcia no podía asistir (El Tiempo “William Suárez, el otro poder en DMG después de David Murcia Guzmán”).

Captura

A las 10:30 p.m. del miércoles 19 de noviembre de 2008, Murcia Guzmán fue detenido en Capira, al oeste de Panamá, en una finca; la captura se realizó una vez que las autoridades siguieron a un escolta que los llevó hasta el sitio donde estaba David Murcia, y éste se entregó sin oponer resistencia a las autoridades panameñas, (esto según lo mencionado por Eduardo Linyueng vocero de la Policía en Panamá en el programa La Noche del Canal RCN).

De acuerdo a las declaraciones del Abogado Abelardo de la Espriella en una entrevista en el programa Pregunta Yamid, afirmó que renunció a la defensa de David Murcia por 3 razones: 1) Porque no se entregó cuando él se lo había dicho; 2) Cuando se presentó en rueda de prensa no le dieron la información precisa sobre un socio de David Murcia a quien presentó en la rueda de prensa; y 3) por la forma como se dirigió al Presidente Uribe. El día 20 de noviembre fue deportado de Panamá a Colombia.

Renuncia del abogado defensor

Después de sendas ruedas de prensa que ofrecieron los abogados de DMG, en defensa de dicha captadora de dinero, en las que incluso presentaron 2 ciudadanos extranjeros como importantes empresarios que deseaban comprar franquicias de DMG para consolidar la expansión internacional de dicho sistema de negocios, la cabeza de los abogados defensores de Murcia, el reconocido penalista Abelardo de la Espriella, quien con su gran capacidad retórica defendió ampliamente en las ruedas de prensa la licitud de las actividades del Grupo DMG como una comercializadora mediante tarjetas prepago,[18] renunció al caso, luego de entrevistarse con el extraditado Murcia, aduciendo que los directivos de DMG no le dijeron toda la verdad en asuntos contables, a la vez que lamentó, que mientras él trataba de negociar su sometimiento a la justicia colombiana, Murcia viajara hacia el norte de Panamá una vez fue pública su orden de captura.[12] [19] De la Espriella se quejó también que los ciudadanos extranjeros presentados por él y los demás abogados de DMG como importantes empresarios internacionales, no eran quienes decían ser, y se enteró en los medios de comunicación masiva que los directivos de DMG lo habían engañado también en este aspecto.[20]

El reemplazo de Abelardo de la Espriella, Dagoberto Charry, presentó su renuncia por motivos aún desconocidos el 22 de enero de 2009. Esto sucede luego que la Fiscalía General de la Nación presentara más de 91 pruebas en contra de David Murcia Guzmán por presunto lavado de activos.[21]

Captura de la esposa

El martes 13 de enero de 2009 es capturada la esposa de David Murcia Guzmán en Uruguay, Joanne Ivette León; otras 4 personas también fueron detenidas (www.eltiempo.com)[22] Cabe resaltar que León es solicitada en extradición por parte del gobierno colombiano, proceso que podría tardar varios meses.[23]

Socios capturados

Hasta el 13 de enero de 2009, los directivos de DMG capturados son: Su presidente Murcia Guzman, el productor de televisión (Director del canal privado de DMG) Daniel Ángel Rueda, Margarita Pabón y la esposa de Murcia Joanne Ivette León.

Juicio

David Murcia es acusado, por la Fiscalía de Colombia en apoyo del Gobierno colombiano y las autoridades financieras de Colombia, de al menos 4 delitos penales: captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y concierto para delinquir.

El 21 de noviembre se inició la Audiencia Pública, en la que la Fiscalía General de la Nación de Colombia presentó grabaciones que probarían que DMG fue concebida para lavar activos, y que Murcia intentó sobornar a congresistas en Colombia, para que legalizaran su pirámide de tarjetas prepago, mediante una reforma financiera (Agence France-Presse – 21.11.2008 03:14 “Dueño de emporio colombiano detenido en Panamá quedó bajo arresto en Bogotá”).

En la audiencia se expuso una grabación en la que directivos de DMG se dan parte de victoria, porque al parecer pudieron destruir pruebas que demostraban los vínculos de su jefe Murcia con el Paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco (El Espectador “Imperio DMG se desmorona”).

Murcia, y uno de sus socios fueron recluidos en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, mientras que su socia fue recluida en la cárcel El Buen Pastor, ambos centros carcelarios en Bogotá.

Murcia y sus defensores acusan a las instituciones colombianas de gran cantidad de atropellos y prejuicios, en el episodio de la intervención de DMG y captura de Murcia, prejuicios recogidos por los medios nacionales de prensa quienes han tratado a Murcia de criminal desconociendo la presunción de inocencia.

Aceptación de cargos:

El 7 de enero de 2009, la audiencia pública en la cual la Fiscalía General de la Nación iba a sustentar las acusaciones contra David Murcia Guzmán, fue suspendida por que el abogado de Margarita Pabón, una de las socias comercializadora, renunció ante la presunta falta de garantías por parte del ente acusador.,[24] no obstante, el viernes 9 de enero, Ángel y Pabón, durante una audiencia, aceptaron el cargo de lavado de activos, por lo que ya con toda seguridad serán condenados, pero tendrán derecho a una rebaja de pena.[25] La Noche de RCN Televisión[14] y transmitida el 17 de diciembre de 2008.

En entrevista en directo en el programa La Noche del noviembre 20 del 2008, con Claudia Gurisatti, Murcia reconoció haber llevado doble contabilidad.[14