En los 10 días que la empresa desapareció muchos líderes sacaron comunicados descabellados! Como ser que la empresa volverá, falsos mails, y muchas otras cosas más que no publicamos porque contienen una falta de respeto a las personas y su inteligencia.

Aquí presentam0s Algunos datos han sido cambiados, cuidando la privacidad que nos caracteriza;

Investigación FOREXMACRO

Esta información es con FUENTES para cada caso. Con esta premisa, se evita la difamación, algo que perjudica en gran manera.

En ningún momento se intenta desprestigiar a nadie, solo es a modo de investigación.

Creo que son las respuestas que FM debe darnos a todos los inversores. Lamentablemente, no puedo revelar mi nombre, por temor a represarías y el cierre de mi cuenta FM.

1 – Nombre de Directiva

En cualquier empresa, la directiva que se presenta como válida, es la misma que se encuentra en los registros legales. En este caso, encontramos el primer problema sustancial.

La DIRECTIVA declarada por ForexMacro es:

Los Directivos:

Dr. Hans Basquiat Brúner: Presidente de ForexMacro LLC. Economista, analista y experto en mercado de divisas.

Albert Egmont Pietri: Administración y Gerencia.

Michél U. Blix: Comunicación, Publicidad y Marketing.

Fuente: http://www.forexmacro.com/es/about-us

En esa misma Web, se nos mencionan los datos de dos diferentes empresas. Por un lado “FOREXMACRO LLC”, denominación que se atribuye a las sociedad creadas en USA, en algunos distritos.

Intenté encontrar a “FOREXMACRO LLC” como empresa legalmente constituida en los registros, pero me fue imposible ya que no se muestra el número de REGISTRO y por el nombre no lo encontré.

Fuente: https://delecorp.delaware.gov/tin/GINameSearch.jsp

En la misma web, se nos habla de “Constituida legalmente en la República de Panamá Apartado Postal, 0819-09743 – Número de Registro Mercantil: Ficha 595597, Documento 1261319.”

Nos remitimos a la iniciar la consulta sobre los dueños de dicha empresa, tal Forexmacro nos indicaba en el link: http://www.forexmacro.com/legal.html

Los resultados que arroja al día 12/01/10 son:

forex macro investigacion 1

forex macro investigacion 2

forex macro investigacion 3

——-

Fuente: https://www.registro-publico.gob.pa/

Claro está que los datos no coinciden. Los verdaderos DIRECTIVOS son estos.

2 – Cambios en últimas fechas

Algo que no es un dato menor, son las MODIFICACIONES que sufrió esta sociedad en fechas recientes. Sobretodo lo que hace referencia a el cambio de PRESIDENTE, que como bien lo muestra la consulta anterior “El representante LEGAL de la empresa es el PRESIDENTE”

Para ver estos cambios, se debe hacer clic en la opción “Cambios por ficha” del segundo menú de la izquierda. Las capturas son:

forex macro investigacion 4

Como podemos ver aquí, con fecha 18-12-2009 se hace el cambio de PRESIDENTE (coincidente con las fechas de inicios de problemas)

NOTA: Esta mención es totalmente interpretación personal y no tengo fuente para ello:
Es posible que se esté buscando una salida “legal” si existieran problemas, dando forma de “quiebra legal” al asunto. En términos jurídicos esto es posible si se demuestra que los DIRECTIVOS no ganaron dinero con la empresa.

Fuente: https://www.registro-publico.gob.pa/

Asimismo, pueden chequear que hay algunos cambios más como el de TESORERO.

Es bueno aclarar, que la dirección suministrada, es solo una dirección LEGAL. Es improbable que encontremos a alguien en las direcciones de Panamá.
Asimismo, es bueno sumar que la DIRECCION tambien ha sido modificada, aunque solo en TERMINOS y CONDICIONES (http://www.forexmacro.com/es/the-terms-and-conditions) ya que en PREGUNTAS FRECUENTES (http://www.forexmacro.com/es/faq ), por Ej., se sigue mostrando la anterior, del edificio TOWER.

3 – Broker

Como lo menciona Forexmacro en la siguiente dirección:

http://www.forexmacro.com/business-presentation

Nos menciona a IFX como su BROKER y nos proporciona un LINK:
http://www.ifxmarketsinc.com/Lang/ES/index.htm

para acceder a la web de ellos. Lo hice e inicie un LIVECHAT con un representante, consultando si trabajaban o no con FOREXMACRO.

Adjunto las capturas de pantalla (he borrado mi nombre por lo dicho en el comienzo):

forex macro investigacion 5

forex macro investigacion 6

forex macro investigacion 7

Fuente: http://www.ifxmarketsinc.com/Lang/ES/index.htm
http://www.fxsolutions.com/

Creo que es más que claro que no están trabajando con dicho BROKER. Sería muy bueno para los inversores que nos indiquen con QUIEN realmente trabajan.
Cabe aclarar que se CUALQUIERA puede hacer esta misma consulta.

4 – LICENCIA en BELICE

En la Web de BELICE se podía observar en la lista F, la sociedad “SUISSE MARKET HOLDINGS S.A” que pertenecía a Forexmacro y que daba LICENCIA para captar depósitos.
Al día de hoy, ya no se puede encontrar, ni nada relacionado con FOREXMACRO o sus nombres en variantes.

La web para efectuar la consulta es: http://www.ifsc.gov.bz/licensed_provider.html#f
Sería excelente que Forexmacro nos indicara bajo que licencia se están captando e invirtiendo y el POR QUE de esta desaparición en la Web de BELICE.

5 – Venta de SALDOS

Una de las actividades que ha sostenido a Forexmacro, es LA VENTA DE SALDOS. Es realmente excelente esta forma, siempre y cuando se respalde con dinero. Les ponemos el siguiente ejemplo, que me parece muy bueno:

“En una plaza, el vendedor de gaseosas ofrece bono por ¼ litro más de gaseosa para la semana entrante para el que compre HOY 2 LITROS. Comienza a vender de forma excepcional y a pagar el bono¼ litro de gaseosa a la semana entrante.

En un momento, el pago y las ventas lo sobrepasan (ya tiene clientes en plazas cercanas), y acepta que quienes tengan ya su DOS LITROS de conseguidos en bonos de ¼ , puedan venderlo a otros. Se genera una REVENTA de bonos de ¼ , generando un mercado de “gaseosa” o “derecho a gaseosa” paralelo.

El vendedor ahora si puede seguir vendiendo con tranquilidad gracias a este “mercado” sin tener que pagar el ¼ , ya que el mercado vendía su propio “DERECHO a GASEOSA”. Esto no es malo, si el vendedor MUESTRA que tiene los LITROS SUFICIENTES para poder pagar a todos.

De lo contrario, se genera un EXCESO de “DERECHO a GASEOSA” que es vendido y a su vez REVENDIDO, pero sin los litros suficientes para ello. Gracias a esto, muchos se contentan con vender sus “DERECHOS a GASEOSA”, ganando mucho dinero.”

Es un ejemplo sencillo de lo que la venta de SALDOS es. Para que esta sea REAL, se debe DEMOSTRAR que se cuentan con el dinero correspondiente de los clientes.
De lo contrario se venden “números” que generan confianza y millonarios (los grandes revendedores), pero solo en NÚMEROS.

6 – Prohibiciones actuales

En cuanto a términos de recolección de dinero y permisos para captar clientes, Forexmacro cuenta con el precedente de la prohibición en ITALIA:

http://www.consob.it/main/documenti/tutela/cns/2009/ct20090921.htm?symblink=/main/trasversale/risparmiatori/comunicazioni/index.html

http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=200909211019583251&chkAgenzie=DIRELEASE

6 – Todo apunta a PERU

Los nombres de quienes recibien dinero:

Nombre: LEZLY PAOLA VILLAVICENCIO ZELADA
País: Perú

Nombre: JAVIER MECHATO BRUNO
País: Perú

Nombre: ORLANDO ERNESTO CRUZADO SALDARRIAGA
País: Perú

Nombre: VICTORIANO MENDOZA PARIACURI
País: Perú

Nombre: JORGE LUIS COBEÑAS SANTA MARIA
País: Perú

Nombre: ANITA YARDENY CHILON INFANTE
Dirección: Calle Contamana 1145
Ciudad: Cajamarca
País: Perú

Nombre: ANGELICA MARIA ROJAS RENTERIA
Dirección: Urb. El Amauta Mz. A Lt. 16
Ciudad: Chiclayo
País: Perú

Nombre: CARLA IVONNE RIVERA CAMPOS
Dirección: Psj. Real 168 CPM. Las Palmeras
Ciudad: Chiclayo
País: Perú

Nombre: GLORIA ESTHER REYES VASQUEZ
Dirección: Calle Argentina 315
Ciudad: Chiclayo
País: Perú

He encontrado sus teléfonos en http://www.telefonica.com.pe/ aunque no tuve tiempo de poder llamarles, para ver si nos podían orientar en algo.

Asimismo, si bien las consultas de soporte (support@forexmacro.com) son respondidas desde el sistema (online) y por lo tanto no nos dan una IP peruana (da la IP del servidor de USA), el administrador de ellos es peruano:

Como se puede observar en este link:

http://www.who.is/dns/suizmarket.com/

El email del administrador es rolandolaos@gmail.com persona que si buscamos en google, nos remite a:

http://osaperu2.blogspot.com/2009/11/resumen-de-linux-plug-vol-28-envio-92.html

Un blog peruano donde comentó con dicho email.
Sumado a eso cuando nos contestan desde Admin@forexmacro.com, si nos permite ver la IP (seguramente por que usan OUTLOOK) (para ver detalles de un mensaje se debe hacer CLIC derecho y OPCIONES sobre el mismo, en Outlook)

Veamos que nos arroja:

forex macro investigacion 8

Ip: 190.234.66.71
Ahora llevamos esa misma IP a un tracker de IP (http://www.ip-adress.com/ip_tracer) y nos arroja:

forex macro investigacion 9

Fuente: http://www.ip-adress.com/ip_tracer/190.234.66.71

¿Es problema que ellos vivan en PERU? Claro que no! Pero deberían informar a los clientes de esto. Ser transparentes en cuanto a la directiva, su ubicación y demás.

Consideraciones Finales (PERSONALES DE INVERSOR INVESTIGADOR):

-    Forexmacro tiene todo para ser una gran empresa, pero debería ser mas claro en todo. En su directiva, en sus operaciones, en sus licencias, tratos y contratos. Cualquier empresa que aspira a ser lider en un sector debe hacerlo.

-    Es curioso que se truncan todas las posibilidades de retiro directo. La transferencia bancaria es algo que solo en algunos países pueden recibir (no en el mayoritario de inversores – Colombia) y que bien puede ser paga de forma selectiva.

-    Es curioso que Forexmacro con tan poco, pueda demostrar su liquidez o solvencia, pero que no lo haga, siempre dando plazos adelantados e intentando estirar los tiempos.

-    Esta investigación tiene como objeto informar a los inversores. Generalmente se aprovechan de la desinformación para hacernos caer. En mi particular, hice una investigación tardía de estos hechos, de lo contrario creo que no hubiera invertido.

-    No permitamos que nuestras inversiones NUBLEN nuestra postura. Si bien es normal que si tenemos DINERO en la empresa la defendamos o esperemos, ellos son una empresa, si alguien nos ha dado algo es en resumidas cuentas, aquel que nos compró el saldo.
La empresa cumple con su papel de EMPRESA, y nada justifica un accionar incorrecto.

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Esperamos que este articulo e investigación ayude, en el proceso que se esta llevando a cabo, saludos.

Atte.
QuejasyFraudes

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]]> http://www.quejasyfraudes.info/2010/03/forex-macro-cierra-ii-investigacion/381/feed/ 3 http://www.quejasyfraudes.info/2010/03/tviexpress-fraude-o-scam/378/ http://www.quejasyfraudes.info/2010/03/tviexpress-fraude-o-scam/378/#comments Tue, 09 Mar 2010 18:53:33 +0000 admin http://www.quejasyfraudes.info/?p=378 TVI estafa Express … es una pirámide, fraude o scam?

Primer que nada, bienvenido a un artículo nuevamente controversial, veremos como los demás que a la fecha de hoy fueron 100% certeros, avisamos de muchas empresas que eran fraude y todas lo fueron, por tanto el nivel de acierto a la fecha que tenemos de mostrar con hechos, respaldos lógica y demás tienen ya un alto peso en internet.

Eso de demos a usted estimado lector,

Hemos tenido un montón de peticiones últimamente a hacer una revisión de TVI Express porque está creciendo como una mala hierba en todo el mundo. Las empresas de red basada en la comercialización de viajes vienen con un grado de escepticismo inherente, porque se ha abusado mucho en el pasado. Hay 5 áreas que consideramos en la revisión de todas las empresas, pero ninguna más importante que el producto, porque si el producto no se echa un vistazo a todo lo demás es nulo.

1.- TVI Express tiene un producto de fiar? Hay algunas preocupaciones inmediatas cuando se trata del producto. En primer lugar la página web corporativa http://www.tviexpress.com no tiene ni siquiera una ficha para sus productos de viaje. El sitio web se centra principalmente en la posibilidad de que no es una cosa mala por sí misma siempre y cuando exista una comprensión clara sobre el producto en algún lugar… el problema es que no podemos encontrar algo que se asemeja a un producto en sí…

2.- Se encontraron migajas de sus productos,

Se encontraron algunas migajas de producto … En la presentación de PowerPoint pueden ver  que de 75 diapositivas, sólo 4 de los cuales hacen referencia a cualquier a un tipo de producto) y en el video de presentación de la compañía en www.getinandhangon.com se refieren a un “Paquete de Viajes y Gana”, a un precio de $ 250. Al parecer, este paquete es también sinónimo de convertirse en un distribuidor, que es un gran problema.

Debe haber una clara delimitación entre la compra del producto y la inscripción de distribuidores. Cuando los dos son lanzados juntos hay una presunción automática de que los distribuidores se les ha pagado a contratar (que por supuesto es una oportunidad de lo que califica como ilegal) porque en realidad no hay otra manera para recibir el pago, si no hay una opción de compra del producto sin entrar en el negocio. El paquete es supuestamente valorados en miles de dólares, sin embargo, no hay una explicación de cómo se obtiene esta valoración. Lo realmente irónico es que en la diapositiva titulada “¿Qué es lo que usted recibe cuando usted se convierte en un distribuidor” se refiere a los beneficios que sugiera un producto como un “6 noches/7 dias de vacaciones en uno de los Hoteles de 5 estrellas / Resorts en todo el mundo” y un billete “vuelo libre de retorno *” Sin embargo, el “Paquete de Viajes” habla de beneficios que sólo son pertinentes a un distribuidor que buscan hacer dinero. En realidad, los dos diapositivas se refieren a lo mismo, dejando claro que no hay separación entre el producto y la oportunidad que se traduce en problemas TVI Express en caso de ser regulada tendrá muchos problemas en este punto.

Pero probablemente este punto no importa, dado que lo importante para el 90% de las personas es GANAR DINERO.

Veamos mas puntos;

3.- Una compañía que ofrece vales sorprendentemente similares a las descritas en el “Paquete de Viajes y Gana” es http://www.incentivelounge.com. De hecho, desde incentivos Lounge es con base en el Reino Unido y TVI Express también con sede en el Reino Unido, nuestra impresión es que esto es exactamente lo mismo que da TVI Express.

Pero la diferencia esta en los precios desbordantes que da TVI.

Aquí hare un paréntesis, a la fecha se ha consultado a lideres y personas que han ganado 10.000 dolares, y casi a ninguno le ha interesado el producto como tal, sino la manera rápida de hacer dinero, y dar fe de que se gana, no conociendo Hotel o beneficio alguno.

Hoteles que durante 6 noches cuestan en la mejor temporada 545 $us., TVI lo da en 250 $us., supuestamente, eso es irracionalmente imposible, los hoteles no perderan dinero, por TVI.

Nuestros estudios nos han dado resultados que existen empresas REALES como TVI en planes, y ninguna da en todos los hoteles a un precio de 250 $us. Aquí entramos en simple lógica.

Esto es un sistema entre y meta mas gente, para ganar dinero, nada mas, y lo comprobara en su caminar, si ya esta en la empresa.

4.- El problema con los bonos de viaje TVI Express incentivos (si fueran REALES)…

Ellos no son un producto al por menor. Ellos no son el producto productos. Su sistema está pensado como regalos de incentivo para fines de promoción. Empresas de publicidad directa utilizan para potenciar la respuesta. Las grandes empresas los utilizan como valor añadido ventajas para crear lealtad del cliente. Sitios web utilizan vales a los visitantes para captar datos de los clientes. Los vales son vendidos por miles de monedas de un centavo de dólar con el supuesto de que la mayoría de la gente no van a usar. Muy a menudo hay un llamado “agujero negro” las restricciones y “gastos de reserva” que hacen que estos problemas de vales más de lo que vale la pena, pero no estamos diciendo que los vales son una estafa, hay algunos programas de vales de fiar por ahí. El problema es que si estos vales son la única cosa que sugieren como producto TVI Express está cavando un agujero que pronto no será capaz de salir por dos razones.

En primer lugar, cuando las personas utilizan los vales, ellos saturaran la empresa, no podrán dar sus supuestos vales, ahora mire bien, de donde pagan los 500 $us. O los 10.000 $us?

De los 250 $us., como pagaran a uno o 100 hoteles de clientes de 5 estrellas con COSTO REAL de 455 $us. En la temporada más baja del año?????

Por favor use lógica no la codicia que también es una sustancia en el cerebro muy poderosa que lo puede segar en esto, ya sea líder o que recién este empezando.

En segundo lugar, realice un estudio al plan de compensación, y vera que no daría para pagar lo que ellos prometen.

En este punto ya se siente que TVI está disfrazada elegantemente esquema piramidal ilegal. Realmente no hay necesidad de buscar más, pero voy a comentar rápidamente en dos puntos adicionales de mi análisis tradicional.

5.- ¿Hay alguien real tras el velo de la TVI Express?

Ummmmm … humphhhh … weelllllll … ¡No! El hecho de que el Express TVI decidido ocultar quién está detrás de la empresa y su muy alabada “grupo inversor sólido” es una buena indicación de que algo no está bien. Por sí mismo esto no significa necesariamente TVI Express es una estafa, pero cuando se combina con todas las otras banderas rojas, usted puede comenzar a ver que las cosas no cuadran.

Hace días fue presentada una FIR en la Estación de Policía Namchi  en contra de la famosa y llamada Travel Ventures International (TVI) Express  “con sede en Londres”  que indica que la dirección utilizada por la empresa esta mal.

Lo cual duda de la intención y el propósito de la empresa, el demandante alega también que la empresa era una empresa falsa y que esta usando la dirección equivocada para impresionar ‘a los clientes.

En la FIR, el denunciante ha declarado que él ha hecho una llamada personal a Global Head Quarters en Londres, para preguntar por la oficina de TVI Express. “Pero cuando llamó al número 0044-2078688500 begin_of_the_skype_highlighting              0044-2078688500      end_of_the_skype_highlighting de Marble Arch Tower, London, el operador dijo que TVI Express se ha salido del edificio.

Esto significa que el edificio que aparece en la página web no tiene ninguna relación con TVI Express “, en la FIR. El sitio web de TVI Express muestra un gran edificio en Londres afirmando que son sus oficinas generales y mundiales.

“Como no hay ninguna oficina en dicho edificio, algunas de las personas involucradas en el negocio de la cadena TVI en Sikkim siguen mostrando dirección equivocada en la presentación que está mal”, el autor dijo al hablar a Sikkim EXPRESS.

Sin embargo, cuando este autor comenzó a enviar SMS a sus amigos, que se han vinculado en el negocio de la cadena TVI Express ‘, recibió una llamada de un tal Ramesh Chandra Jaiswal of Siliguri que afirmaba que la empresa es profesional y lo amenazaron de graves consecuencias si continúa el envío de SMS en relación TVI Express.

El autor señaló además que la persona que llamo desconectó su teléfono y no atendio sus llamadas cuando le preguntó Ramesh Chandra para registrar una denuncia contra él.

Personas que navegan enel sitio web de TVI Express “también ha alegado que la empresa no dispone de información de propiedad o los dueños oficiales en el sitio web corporativo TVIExpress.com. El sitio web no tiene política de privacidad o términos y condiciones que figuran en el sitio web TVIExpress.com, dijeron.

TVI Express, la gente de aquí cree que es una de las empresas de la cadena de mayor difusión en Sikkim y los Estados del Este del Norte de la India, en particular, al igual que otros organismos similares a través del cual uno tiene que hacer un enlace en línea para ganar los puntos después de pagar una suma de Rs 13.000.

“Dado que muchas personas están mostrando gran interés en invertir en el sistema, que debe ser muy cuidadoso sobre el funcionamiento de estas empresas,” dijo un residente de Gangtok.

Algunos datos tomados de:

http://voiceofsikkim.com/2009/09/22/is-tvi-express-a-scam/

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Fraude o no, la informacion presentada aqui esperamos que le ayude,

Atte,.

QuejasyFraudes

Por favor tenga cuidado con empresas como geniusfunds, panamoney, tirn, finanzasforex, que son o contienen ese modelo de negocio.

El equipo de quejas y fraudes tambien se compromete a analizar que empresas pueden tener menos riesgos en estos mercados o medios a favor de usted:

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Estimados inversores de Invex Ltd

Este es un mensaje largo y será la última noticia que escucharan de nosotros hasta que abramos un nuevo programa HYIP. Queremos pedirles amablemente a todos ustedes que dejen de perder vuestro tiempo en rastrearnos. En cualquier caso, para los detectives cibernéticos, de antemano les decimos como hemos trabajado:

1. Lo primero fue adquirir documentos totalmente falsos. Por 200 USD uno puede obtener un paquete de documentos muy bien hecho, incluso mejores que los legales.

2. Con nuestros falsos documentos alquilamos un bonito apartamento cerca del mar, con una conexión rápida a Internet. Entonces compramos un ordenador de escritorio y un ordenador portátil e instalamos algunos programas.

3. Hemos abierto una cuenta corriente usando los documentos falsos, depositamos un poco de dinero en efectivo y hemos obtenido una bonita tarjeta de débito esta vez totalmente legal.

4. Hemos abierto una cuenta e-gold y la financiamos a través de la cuenta bancaria antes mencionada.

5. Poco después abrimos una cuenta en e-bullion, financiada por vosotros… idiotas que han “invertido”.

¡OK!. Ahora tenemos e-gold, internet, un lugar para dormir, comer, etc. todo sin ninguna posibilidad que puedan rastrearnos. Una cuestión importante era demostrar que teníamos que abrir una empresa real. Hemos decidido que no, porque al final la gente es tan estúpida que cree todo lo que lee. ¿Y quieren saber más? Invex Ltd y Lomax Group Corp. son sociedades de pura fantasía.

¡OK! entonces comenzamos a trabajar.

1. Abrimos un dominio y reservado un servidor en el mejor lugar de los timadores (katzglobal), pagando con e-gold.

2. A continuación, contratamos el servidor dedicado y pagamos con la tarjeta de débito (legal) proveniente de la cuenta bancaria ya mencionada.

3. Alquilamos Prolexic (contra ataques DDoS) y pagamos con dinero de e-gold que provenía de ustedes los idiotas que han “invertido”.
A los “especialistas” que desean rastrearnos a través de la dirección IP, por favor recomendamos que utilicen Google y miren JAP, Freenet, I2P, TORR, etc. Entenderán que nuestro IP puede proceder de cualquier parte del mundo, siendo conectados entre servidores que no dejan rastro entre sí. Y si aún así pudieran localizar la última dirección IP, era del lugar donde vivíamos, el tranquilo apartamento en la playa que hemos dejado hace algunas semanas. ¡Lástima!, los equipos informáticos originales han sido entregados en beneficencia después de que los discos duros han sido materialmente destruidos.

Otros profesionales dirán ¡rastreemos el dinero! ¡Genial!, pero no olviden que incluso el más jod*** mafioso no puede ser rastreado por los servicios secretos.

¿Cómo hemos retirado del banco vuestras “donaciones”? Ha sido fácil, gracias a mygcard que nos ha brindado cientos de tarjetas de débito anónimas que nuestros amigos y nosotros mismos hemos utilizado en los diferentes países. Alain Vignard de mygcard ha recibido de nosotros 20.000 USD en efectivo para ayudarnos a encontrar los cajeros automáticos sin limitación a los 800 USD por día y tarjeta. Encima nos recomendó cómo utilizar esas tarjetas en el mejor modo posible. Bueno, Alain también ha tratado de engañarnos, pero eso es otra historia.

Hemos extraído también vuestras donaciones desde los intercambiadores de divisas, que no tienen ningún reparo a enviar 100.000 o 200.000 USD cada 3 días a cuentas bancarias en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, etc, lugares muy agradables fuera de la CE y de los EE.UU. Rastreen el dinero allí, queridos amigos.

¡Ah!, y sobre los intercambiadores. Hemos trabajado con uno de ellos con sede en Australia y al principio estábamos un poco preocupados. Como redactado en la página web “se comprobaran todos los datos de los clientes”. La cuota era del 2% y “para proteger a nuestra privacidad” les ofrecimos amablemente un 2% más. Echen un vistazo a nuestro diálogo por correo electrónico:

ELLOS: El 2% es una oferta buena, ¿pero vuestro “gold” es limpio? Nosotros no queremos trabajar con timadores.
NOSOTROS.: Estamos de acuerdo, pero ¿qué piensan? Somos empresarios honestos y solo queremos mantener un perfil bajo.
ELLOS: Bueno, veo que usted no son estafadores, envíenme el “gold” y el porcentaje será del 4% en vez del 2%.
¡Gracias Sr. G!

Debido a que estoy de muy buen humor, voy a explicarles algo más: Muchos de los más grandes HYIP están administrados por nosotros que somos un equipo de profesionales. Y cuando otros estafadores intentan entrar en nuestro mercado, BING! Si se trata de gente interesante no dudamos en corromperles y traerlos a nuestro bando, de lo contrario enviamos ataques DDOS hasta hacerlos cerrar. Para asegurarnos de que nuestro rating sea el mejor, pagamos a administradores de algunos monitores incluso el mayor y más “fiable” (¡Ja, ja, ja!).

Nuestro negocio es hacer dinero. Usamos el 20% del dinero que ganamos gracias a ustedes para ayudar a los pobres y discapacitados, otro 20% es donado a asociaciones “políticas” y el resto queda para nosotros.
Mantenemos en la actualidad una docena de HYIP, cerraremos próximamente algunos, y obviamente abriremos otros nuevos. Estamos trabajando de esta manera desde varios años y todo funciona a la perfección.

Como algún inteligente dijo en un foro, “como no hay garantías, nadie puede quejarse de ser timado”. ¡Eso es! nunca hemos dado alguna garantía a nadie, (excepto en los Planes Titanio, y deberían notar que estos señores no se quejan en vuestros foros, ¿traten de adivinar por qué?). Incluso hemos recomendado a los que nos han pedido garantías de dirigirse a su propio banco. ¿No han ido? ¡Pues fue su decisión!

De los comentarios que se leen en vuestros foros ¡son sencillamente ridículos! ¿De modo que muchos de ustedes ya han sido timados por un HYIP? Del nuestro muy seguro que si. ¡Y no entienden lo que un niño es capaz de entender! Por lo tanto, continúen “invirtiendo” aquí y allá, que resulta muy bien para nosotros. Para ustedes yo no estaría muy seguro.

Cuando veo a un gran especialista, que dice que ha perdido 40.000 USD en Invex Ltd, y que los recuperará con otros HYIP, nosotros nos partimos literalmente de risa porque en su lista de programas “no Ponzi” algunos HYIP son nuestros… ¡Ja, ja, ja!

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Le deseamos lo mejor.

Atte.

QuejasYFraudes – Tu portal informativo de quejas y fraudes “detecta”

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Estimados clientes de West Capital Management e interesados en general:

Ante la situación de público conocimiento que se ha suscitado con la empresa Forexmacro, queremos poner en vuestro conocimiento lo siguiente:

1.  West Capital Management no tiene participación o injerencia alguna en los negocios de inversión ofrecidos por Forexmacro.
2. West Capital Management es una plataforma de pagos y transacciones financieras.
3. Nuestra vinculación con Forexmacro se limito, única y exclusivamente, a procesar pagos a clientes de la empresa Forexmacro, conforme las directivas e instrucciones de dicha empresa en cada caso.
4. Como agente de pagos y transacciones financieras hacemos un estricto cumplimiento de las regulaciones internacionales en la materia, con el fin de prevenir y evitar operaciones de lavado de dinero, dinero vinculado con negocios ilícitos o terrorismo.
5. En su momento, detectamos transacciones irregulares por parte de Forexmacro y, actuando conforme con las directivas y normas en la materia, procedimos a congelar dichos fondos, hasta tanto no se aclararan en forma satisfactoria cada una de las operaciones involucradas.
6. Conforme a nuestra filosofía empresarial procuramos poner en conocimiento de dicha situación a los clientes de Forexmacro a fin de prevenir mayores prejuicios.  Por ello fuimos atacados, ofendidos, injuriados y vilipendiados, sin embargo, fuimos consistentes con nuestros principios y valores y mantuvimosnuestra posición.
7. Dimos varias oportunidades a Forexmacro de clarificar las situaciones antedichas, no habiendo obtenido, en ningún caso, satisfacción a nuestras solicitudes.

Clientes con tarjetas de debito emitidas por Choice Bank

La tarjeta de débito Mastercard es un instrumento financiero útil, valioso, seguro y práctico. Permite la realización de movimiento de sumas dedinero en forma nacional e internacional y operar en los cajeros automáticos de todo el mundo.
Aconsejamos mantenerla y continuar utilizándola tanto para sus necesidades cotidianas como para la recepción de ganancias y dividendos en otrasinversiones que Ud. realice.
Sin embargo, si fuera su intención cancelarla, solo tiene que comunicarlo a nuestro departamento de Administración y con gusto cumpliremos con su pedido.
Es condición necesaria e imprescindible que no exista saldo negativo en el balance de la tarjeta de debito.
Quedamos a vuestra disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance en el esclarecimiento de esta lamentable situación.

Atrasos de envíos por transferencias – recargas

Debido a los problemas arriba reseñados, nos vimos en la obligación de efectuar un control exhaustivo y minucioso de todas y cada una de las cuentas de nuestrosclientes , con el consiguiente incremento y excesiva recarga de tareas en nuestro departamento de Administración y Control. Es así que se produjeron demoras involuntarias y que lamentamos profundamente en la acreditación defondos a algunos de nuestros clientes.
El proceso de revisión y control está prácticamente finalizado y, en forma inmediata, se normalizara todo el proceso de acreditación de cuentas.
Rogamos tengan a bien disculpar las molestias e inconvenientes ocasionados por esta situación de fuerza mayor y completamente ajena anuestra voluntad.

Atentamente,

West Capital Card

West Capital Management

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El que nada hace nada teme, un refran muy conocido, queremos colocar publicamente amenazas de Grupo Alpha de Mexico, ForexWorld Club, del dueño: Juan Jose Alvarez Labrador.

Se le ha dado la oportunidad de que demuestre que el no tiene nada que ver con el articulo: http://www.quejasyfraudes.info/2009/12/grupo-alpha-de…ld-club-fraude/271/

Lamentablemente, solo responde con amenzas y maneras no eticas de negociacion, nosotros hemos sacado acusaciones de personas reales, en muchos casos cuidando la identidad de las mismas, pero tambien damos la oportunidad de que la parte que es acusada, o que contiene quejas pueda defenderse, si presenta argumentos, o detalles nosotros borramos integramente toda mala informacion que haya, esta en su derecho, nuestro fin es que salgan y no desaparescan los fraudes sin que quede un historial.

Por supuesto no somos justicia, pero si dejamos el historial, o historia de sucesos pasados…..

Esta es la ultima Carta de Juan Jose Alvarez Labrador:

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Señores:

Jose Alvarez

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1.- Increible que el diga que el no tiene que demostrar a nadie lo que el hizo, es normal creerse el sindrome de intocables y especialmente por personas o empresas que hacen lo que hacen y no quieren que nadie publique sus nombres o echos negativos que realiza, como los que usted ha estado realizando, con algunas de sus paginas webs o empresas.

2.- Nosotros le dimos la oportunidad de mostrar, y que podamos ayudarlo, pero tanto en esta carta como en sus anteriores solo muestra soberbia, y solo da a mostrar a los que usted induce en sus negocios a no pensar bien de sus echos, .

3.- A usted ladie le puede pedir que demuestre pero a nosotros nos lo pide? Correcto, todo esta en nuestra web en un articulo pasado, reviselo, y tambien contactese con los foristas y victimas de sus procesos o actos.

4.- La respuesta en nuestra web, es sencilla Y Publica, y estamos de acuerdo con que las autoridades tengan la ultima palabra. Le deseamos lo mejor.

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Articulo anterior sobre el Grupo Alpha en Mexico:

http://www.quejasyfraudes.info/2009/12/grupo-alpha-de…ld-club-fraude/271/

Atte.

Equipo QuejasyFraudes

Queremos proporcionarle el ultimo comunicado de la empresa ForexMacro, ya vimos diciendo que esta empresa era un sistema ponzi piramidal, por su esctructura y forma de hacer las cosas, llevamos meses avisando esto, y sin embargo fuimos atacados por la informacion que fuimos colocando, aqui si ha habido un FRAUDE, y en nuestra pagina web, usted tiene la lista REAL de participantes de este sistema una lista de Peruanos y Peruanas que participaron activamente en este proceso, a la fecha no se sabe quien es el dueño, dado que existe un 98% de probabilidad que esa lista que tienen de manejo, es mentira (con pruebas demostradas en nuestra Web)

Aqui el comunicado de ayer:

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ForexMacro Sábado 27 de Febrero del 2010

Estimados Usuarios y Miembros de ForexMacro,

Siempre fieles a la transparencia y honestidad que nos ha caracterizado desde los inicios de nuestra actividad comercial, informamos el cierre temporal de la página por tareas de mantenimiento y reestructuración empresarial. Es conocimiento del público en general el incumplimiento de pagos y la falta de liquidez que sufre actualmente la Empresa, a ello queremos agregar que mediante la firma de un contrato se informó, de manera anticipada a todos los Usuarios de ForexMacro, que las inversiones realizadas en el Mercado Forex deben ser consideradas como capital riesgo, en ningún caso ForexMacro podrá asegurar los capitales invertidos por los clientes, ni los intereses y comisiones vigentes.

La Administración de ForexMacro

Referencia: http://forexmacro.com

Prueba Visual de congelamiento de pantalla:

forex macro fraude

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Analisis de comunicado con echos pasados historicos de otras empresas que hicieron lo mismo, y bajo antecedentes de la misma empresa:

—

Siempre fieles a la transparencia y honestidad que nos ha caracterizado desde los inicios de nuestra actividad comercial, informamos el cierre temporal de la página por tareas de mantenimiento y reestructuración empresarial.

Jamas fuerón fieles ni transparentes ante los inversores, jamas mostraron ni siquiera el conocimiento de mercados financieros, no mostraron operaciones ni habilidades, solo pagaban del dinero que iba entrando de otros inversores, adicional a ello, no fueron consecuentes con lo que hablaron en conferencias pasadas y demostramos en anteriores comunicados ello.

—

Es conocimiento del público en general el incumplimiento de pagos y la falta de liquidez que sufre actualmente la Empresa, a ello queremos agregar que mediante la firma de un contrato se informó, de manera anticipada a todos los Usuarios de ForexMacro, que las inversiones realizadas en el Mercado Forex deben ser consideradas como capital riesgo, en ningún caso ForexMacro podrá asegurar los capitales invertidos por los clientes, ni los intereses y comisiones vigentes.

La Administración de ForexMacro

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Si es conocimiento publico de que no pagan hace meses, y la falta de liquidez es relatimanente nuevo, y extraño dado que cuando salio el comunicado de West Capital (Oscar Altuna Gaudin), ellos dijeron que no afectaria y que tenian el dinero para responder, caso curioso, que dijeron “TENEMOS EL DINERO” pero los Bancos no permiten mandar tantas transacciones a los diferentes clientes, si bien es real el que es dificil mandar cientos de miles de transacciones Hoy sale a la verdad que su problema no es de Bancos sino de Dinero como saco la carta el señor Oscar Altuna Gaudin.

Siempre dijimos que era Scam, Ponzi o fraude, como el mal mover de Oscar Altuna.

El mail publicado por WestCapital, es una prueba de vinculos reales entre estas dos empresas, y esperamos que no haya sido una confabulacion de la estafa a mas de 300.000 Inversores en diferentes partes del mundo.

Esperamos a los que tuvieron oidos a nuestros comunicados haber ayudado en este caso, a los que siguieron por el simple afan del dinero, entienda las consecuencias para un futuro, estamos aqui por usted, por su exito, y que este informado, no nos amedrentara nadie a sacar la verdad, sepan bien eso, ya recibimos amenazas, y mucha presion para borrar articulos, pero estamos aqui, porque detras de estas empresas que llegan para un solo fin estafar, estan dineros, ahorros de familias y gente decente.

Sin mas,

Atte.

Equipo de QuejasYFraudes

Por su exito el 2010………

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Recomendamos leer articulos pasados de esta empresa y caso, para armar mejor los sucesos, todos los articulos tienen muchas pruebas, enlaces, y nombres asi como la lista de los que manejaron el dinero en forexmacro un grupo del Peru.

————————–  LISTA DE PERSONAS COMPLICES REALES DE FOREXMACRO ————————–

Lo curioso es que todo el manejo es realizado por Peruanos:

Nombre: LEZLY PAOLA VILLAVICENCIO ZELADA
País: Perú

Nombre: JAVIER MECHATO BRUNO
País: Perú

Nombre: ORLANDO ERNESTO CRUZADO SALDARRIAGA
País: Perú

Nombre: VICTORIANO MENDOZA PARIACURI
País: Perú

Nombre: JORGE LUIS COBEÑAS SANTA MARIA
País: Perú

Nombre: ANITA YARDENY CHILON INFANTE
Dirección: Calle Contamana 1145
Ciudad: Cajamarca
País: Perú

Nombre: ANGELICA MARIA ROJAS RENTERIA
Dirección: Urb. El Amauta Mz. A Lt. 16
Ciudad: Chiclayo
País: Perú

Nombre: CARLA IVONNE RIVERA CAMPOS
Dirección: Psj. Real 168 CPM. Las Palmeras
Ciudad: Chiclayo
País: Perú

Nombre: GLORIA ESTHER REYES VASQUEZ
Dirección: Calle Argentina 315
Ciudad: Chiclayo
País: Perú

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Le recomendamos ver el articulo completo de esta lista y detalles de personas detras de esto:

http://www.quejasyfraudes.info/2009/12/forexmacro-en-la-mira-del-fraude-ponzi/278/

Pagina Web de Inversores con quejas, y presentaciones de cargos ante o contra forexmacro:

http://afectadosforexmacro.ning.com

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Si leen con detenimiento en su primera parte hablan de FFX como si esto fuera un Ponzi mas,es como si lo dieran por hecho, pero si se fijan bien en todo el contexto tambien dejan claro que nada se ha probado, resaltare algunas frases claves para el correcto entendimiento de esta noticia en este periodico.

http://www.orlandosentinel.com/news/crime/os-ponzi-schemes-20100212,0,66678.story?page=1
By Amy L. EdwardsOrlando Sentinel

12:22 a.m. EST, February 13, 2010

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Hundreds of gold bars. Luxury cars. And cold, hard cash.

These were the spoils, federal officials say, of what appeared to be successful ventures involving Pedro Benevides and Daniel Fernandez Rojo Filho.

Between them, the Central Florida associates ran or were part of a series of area businesses — investment, real estate, aviation, car rental. What they really did, federal officials say, was participate in a Ponzi scheme that victimized thousands of people across the globe.

And, federal investigators say, the seized assets are part and parcel of a case that is just one example of an increased number of probes into suspected investment scams, taxing investigators and loading up cases for prosecutors of white-collar crimes.

“We are continuing to see a rise in Ponzi schemes, no doubt about it,” said Dave Nanz, chief of the Economic Crimes Unit for the FBI in Washington.

In Florida, the Attorney General’s Office has seen a nearly 175 percent increase in the number of investment-fraud-related complaints in the past five years.

And Friday, another case escalated. Grand-Am race-car driver Henri Zogaib of Longwood was arrested on one count of organized fraud.

Investigators said Zogaib, 36, stole about $5.1 million from 19 people who invested in his company, Executive Investment Group, by promising large returns on their money. They said he never invested the money but took it for his own use.

He was booked into the Lake County Jail on Friday with bail set at $100,000.

Ponzi schemes — or similar scams — have existed for decades. The name of the fraud itself is derived from Charles Ponzi, who in the 1920s tricked thousands of New England residents into investing in a postage-stamp-speculation scheme. He promised investors a 50 percent return in 90 days at a time when banks were giving 5 percent to account holders.

Ponzi used money from new investors to pay early investors their “profits.”

Today’s Ponzis are similar.

“The promoter is generally very charismatic and has some real-life experience with some type of legitimate investment product,” saidInternal Revenue Service Special Agent Norm Meadows.

When investors want to pull their money out, Ponzi schemes collapse. And a lingering downturn in the U.S. economy explains why federal investigators see their case files stacking up.

“Bad economic conditions basically make the Ponzi scheme impossible to maintain,” said David P. Leibowitz, an attorney and board member of the National Association of Bankruptcy Trustees. “These Ponzi schemes have happened already. The Ponzi schemers have schemed. What we’re seeing now is the backwash of what was happening in 2007 and 2008.”

Benevides, 40, of Lake County and Filho, 42, of Orange County lived in style. And they appear to have been generous with their money: Filho bought his maid a Chevrolet Equinox, court documents say, which was also seized by the feds.

Court documents said Benevides and Filho participated in the operation of a company called Evolution Market Group.

From December 2007 to March 2009, Evolution Market Group — doing business as Finanzas Forex — operated several Web sites that boasted of short-term investments that yielded 77 percent to 300 percent returns, court documents show.

Evolution Market Group falsely represented on the Web that all funds would be invested in a European brokerage firm that specialized in buying and selling foreign currency, documents show.

Instead, prosecutors say, the company used most of the money to partially pay back early investors and to “reward” promoters of the company with money, luxury cars and housing allowances.

Benevides also tried to help Florida Gov. Charlie Crist. Benevides’ company, Skyview Aviation, flew Crist to California for a climate summit with Gov. Arnold Schwarzenegger.

Benevides asked for the trip to be considered an in-kind gift to Crist, but the Republican Party of Florida rejected the donation and reimbursed Skyview $39,000 for the flight.

When the feds started snatching up assets linked to the suspected Ponzi last year, they took a $430,000 Lamborghini Murciélago and a $207,000 Audi R8 registered to Skyview Aviation. They also took 294 gold bars converted from money linked to investors, records show, and about $1 million in cash.

Neither Benevides nor Filho has been charged criminally.

Benevides is being held in federal custody in North Florida for immigration issues.

His attorney, Todd Foster, said Benevides will fight any allegation that he’s involved in criminal conduct.

“There’s a long way between an allegation and proof,” Foster said. “He maintains that he’s done nothing wrong here.”

Attempts to reach Filho were unsuccessful. A South Florida attorney representing Filho in a civil case would not comment.

It seems their wealth may have driven Benevides and Filho apart.

A U.S. Drug Enforcement Administration agent testified during a bond hearing in Orlando last fall that Benevides asked someone to kidnap Filho’s 10-year-old son until Filho paid off a $30 million debt owed to him.

For investigators, such tales may be just the start for 2010 and beyond.

The FBI’s load of Ponzi investigations and other high-yield investment-fraud cases increased by more than 100 percent nationwide last year, an agency official testified before Congress in December.

In Central Florida, IRS agents are also working other Ponzi investigations, Meadows said.

In October, an Orlando federal judge granted a request to freeze the assets of Apopka resident David Merrick and his entities, accused of raising at least $22 million from at least 2,500 people in a suspected Ponzi scheme.

One of the largest Ponzi cases in the state was orchestrated by disgraced music mogul Lou Pearlman. The founder of the Backstreet Boys and ‘N Sync was sentenced to 25 years in prison in Orlando federal court in 2008.

Amy L. Edwards can be reached ataledwards@orlandosentinel.com or .

Para quienes no lo saben Filho y Benavides eran dueños o miembros de las empresas Superior International Investment inc y DWB Holding , empresas que tenían convenio con FFX para recibir todos los dineros de nosotros los inversores en USA , estas empresas fueron las causantes de la investigación original en USA pero como tenían dineros que FFX reclamaba , también se abrió proceso contra FFX.

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TRADUCCION:

Cientos de barras de Oro. Carros lujosos, y frio y duro dinero.
Estos fueron los que dicen las oficinas federales publicas de lo que aparecio ser una Aventura exitosa involucrando a Pedro Benavides y Daniel Fernandez Rojo Filho.
Entre ellos, los Asociaciados de la florida Central fueron parte de una serie de negocios de inversion en el area, finca raiz , aviacion, renta de carros. Lo que realmente hicieorn, los oficiales federales dicen, fue participar en un esquema ponzi que victimizo a miles de personas atraves del globo.
Y, los inverstigadores federales dicen , los activos incautados son parte y parcela de un caso que es justamente un ejemplo del incremento de un numero de pruebas que recaen dentro de los sospechosos casos de estafas de inversión, taxacion de impuestos y cargas fiscales de crímenes de cuello blanco.
Continuamos observando un aumento en los esquemas ponzi, sin duda alguna, dijo Dave Nanz, jefe de la unidad de Crimenes Economicos del FBI en Washington.
En la Florida, el abogado general de la oficina ha visto cerca de 175 % de aumento de quejas relacionado en el numero de fraude de inversion en los pasados cinco años.
Y Viernes, otro caso incrementado. El conductor Henri Zogaib de la Grand-Am race- de carros de Longwood fue arrestado en un cuenta de fraude organizado.
Los investigadores dijeron que Zogaib, de 36 años, robo cerca de $5.1 millones a 19 personas quienes invirtieron en su compañia. El ejecutivo de inversión del grupo, por medio de largas promesas de devolverles su dinero. Dijeron que el nunca invirtió el dinero pero lo tomo para su uso personal.
El fue encarcelado dentro de la carcel “Lake County Jail”, el viernes con un botin avaulado en $ 100.000.
Los esquemas ponzi o estafas similares han existido por décadas. El nombre del fraudo por si mismo es derivado por “Charles Ponzi” quien en 1920 engaño a miles de residentes en Nueva Inglaterra relacionados con la inversión en un esquema especulativo de franqueo de estampillas. El le prometio a los inversionistas un 50% en returno en 90 dias cuando los bancos daban un 5% a sus usuarios ahorradores.
Ponzi used money from new investors to pay early investors their “profits.”Ponzi uso dinero de sus inversionistas nuevos para pagar las ganancias de los inversionistas nuevos. Actualmente los Ponzis son iguales.

El promotor es generalmente muy carismatico y tiene alguna experiencia real con algun tipo de product de inversion legitima, dijo el agente especial del servicio interno de ingresos de Norm Meadows .

Cuando los inversionistas quieren retirar su dinero, el esquema ponzi colapsa. Y una persistente recesion en la economia de los Estados Unidos explica porque los investigadores Federales miran estos casos archivados acumularse.

Las condiciones de una mala economia basicamente hace que los esquemas ponzi sean imposibles de mantener, dijo David P. Leibowitz, y el Abogado miembro de la oficina de la Asociacion Nacional de Sindicatos de Bancarrota. “Estos esquemas Ponzi han pasado ya”. Los realizadores de esquemas Ponzi lo han hecho. Lo que estamos viendo ahora es la repercusión de lo que estaba pasando en el 2007 y 2008.
Benevides, de 40 años del Lake County y Filho, de 42 años del condado Orange vivio en estilo. Y ellos parecieron haber sido generosos con el dinero de los inversionistas; Filho le compro a la muchacha del servicio domestico un Chevrolet Equinox, dijeron los documentos de la corte, el cual fue también incautado por los federales.

Benevides, 40, of Lake County and Filho, 42, of Orange County lived in style. And they appear to have been generous with their money: Filho bought his maid a Chevrolet Equinox, court documents say, which was also seized by the feds.
Los documentos de la corte dijo Benevides y Filho participaron en la operacion de una compañia llamada Evolution Market Group.
Desde Diciembre del 2007 a Marzo del 2009, Evolution Market Group esta hacienda negocios como Finanzas Forex quien opero en varios websites que se jactaban de inversions a corto tiempo que cedian el 77% del 300% de return, muestra los documentos de la corte.
Evolution Market Grup falsamente represent en la web que todos los fondos serian invertidos en una firma de corretaje Europea que se especializaba en la compra y venta de moneda extranjera, muestran los documentos.
En vez, dicen los fiscales, la compañia uso mas del dinero para devolver pagos parcialmente a los nuevos inversionistas y para “premiar” a los promotores en la compañia con dinero, carros lujosos y derechos de vivienda.
Benevides tambien trato de ayudar al gobernador de la Florida , Charlie Crist. La compañia de Benevides, La Aviadora Skyview, llevo a Crist a California para una conferencia de alto nivel con el Governador Arnold Schwarzenegger.
Benevides also tried to help Florida Gov. Charlie Crist. Benevides’ company, Skyview Aviation, flew Crist to California for a climate summit with Gov. Arnold Schwarzenegger.

Benevides insitio que el viaje fuera considerado un regalo-donacion para Crist, pero el grupo Republicano de la Florida rechazo la donación y reembolso a Skyview la suma de $39.000 por el vuelo.
Cuando los Federales comenzaron a incautar los activos vinculados con los sospechosos del Ponzi el año pasado, tomaron unos $430.000 Lamborghini Murcielago y $ 207.000 Audi R8 registrados para la Aviadora Skyview. Ellos tamiben tomaron 294 barras de oro convertidas desde el dinero vinculado a los inversionistas , muestran las grabaciones, y cerca de $ 1 millon en efectivo.

Ni Benevides ni Filho han sido inculpados criminalmente.
Benevides is being held in federal custody in North Florida for immigration issues.
Su abogado, Todd Foster, dijo Benevides, peleara cualquier denuncia de conducta criminal en que el este involucrado.
Hay un largo camino entre una denuncia y una prueba, dijo Foster. El sostiene que el no ha hecho nada malo aqui.

Los intentos por atrapar a Filho fueron infructuosos. Un abogado del Sur de la Florida representante de Filho en una caso civil no comentaria.

Parece que sus riquezas podrian haberlos conducido a un distanciamiento entre Benevides y Filho .

Un agente de la Administracion de Ejecucion de drogas de los Estados Unidos testifico durante una audiencia de fianza en Orlando el pasado Otoño que Benevides inquirio a alguien para que secuestrara el niño de 10 años de Filho hasta que Filho pagara la suma de $ 30 millones que se le debían a el.

Para los investigadores, tales historias podrian ser solo el principio para el 2010 y mas alla.

La carga del FBI de las investigacions Ponzi y otro caso de fraude de inversion de alto rendimiento se increment en mas del 100 % en toda la nacion el año pasado, una agencia oficial testifico antes del congreso en Diciembre.
En la Florida Central, los agentes del IRS estan tambien trabajando en otras investigaciones Ponze, dijo, Meadows .

En Octubre, un juez federal de Orlando In October, accedio a una peticion de congelar los activos del residente de Apopka David Merrick y sus titulos, acusado de levanter al menos $ 22 millones de al menos 2.500 personas en un sospechosa esquema Ponzi.
Uno de los mas grandes casos Ponize en el estado fue orquestado por desgracia el musico mogul Lou Pearlman. El fundador de los Backstreet Boys y N”Sync fue sentenciado a 25 años de prision en la corte Federal en el 2008.

Amy L. Edwards puede ser contactado en ataledwards@orlandosentinel.com or .

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BALANCE ACTIVIDADES ENTRE ENERO A LA FECHA

Amigos asociados de PROACTIVOS

Sabemos que ustedes han estado a la espera de noticias por parte de nosotros; no se había vuelto a enviar correos porque el comité organizador sufrió algunos cambios y reducción de personal, producto de las mismas necesidades económicas que han hecho que algunos integrantes tuviesen que viajar a trabajar a otras ciudades u otros han tenido que conseguir nuevos empleos que no les deja casi tiempo libre. Hay mucha voluntad por trabajar en este noble esfuerzo del grupo, pero ha sido dificil el hacerlo constantemente cuando ves que en tu propia casa las deudas te agobian, que te  falta el pan o la colegiatura de tus hijos y que requieres rebuscarte  para estar al día.

Lo anterior de todos modos, no ha impedido que sigamos en nuestro esfuerzo por participar en la recuperación de nuestros dineros. Se han hecho algunas actividades que se han publicado en los foros y de pronto han llegado por parte de terceros a algunos de ustedes; por eso hoy queremos decirles que ha pasado en la empresa y lo que se ha realizado por parte nuestra:

1).   Los primeros días de Enero a través del personal de PROACTIVOS que quedó
disponible en Bogotá, se envían mensajes via email al señor Germán Cardona Soler,
recordándole que el 27 de noviembre él pidió un plazo de 30 días para pronunciarse.

2).   Como respuesta a los mensajes que enviamos, el 05 de Enero el señor Germán nos
responde con un email, que anexamos bajo el título ” DOC 1 – RESPUESTA DE LOS
30 DIAS”, recordemos que ya el 28 de diciembre se le había pedido esta respuesta y le
enviamos una carta que pretendíamos en ese momento hacer llegar al Juez que preside
el caso en EEUU, y en este email el nos da su concepto sobre el mismo.

3).   El 12 de Enero la empresa publica un comunicado el cual anexamos adjunto bajo el
título “DOC 2 – COMUNICADO DE ENERO FFX”, ya que entendemos que muchos de
ustedes ya no visitan la página oficial de FFX.

4).   PROACTIVOS  inició actividades total y oficialmente sólo hasta el 16 de Enero y
publicamos en los foros un comunicado, respondiendo a calumnias e intrigas que
decían que nuestro silencio hasta el momento era porque protegemos al señor Germán
Cardona (ver comunicado de esa fecha bajo el título “DOC 3 – COMUNICADO ENERO
PROACTIVOS”).

5).   Tomando como base que en el comunicado del 12 de Enero la empresa no dice nada
con respecto a los dineros de Europa y de la Carga de Tarjetas que estaban
pendientes; se procede a enviar el día 18 de Enero un oficio al señor Germán Cardona,
haciéndole unas preguntas sobre estos temas. Pasan algunos días sin recibir
respuesta y se envían dos email recordándole el asunto; se recibe una primera
respuesta el día 28 de de Enero donde dijo que nos respondería durante el día, pero no
sucede nada; vuelve y se le recuerda durante ese fin de semana y contesta que lo hará
el lunes cuando esté en la oficina; finalmente responde el día martes 2 de Febrero (Ver
oficio titulado “DOC 4 – PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LO DE EUROPA).

6).   Como se puede apreciar la respuesta estuvo demorada algunos días, por lo cual con la
ayuda de un inversor de EEUU miembro de la asociación, y con base a unos datos de
autoridades americanas publicadas en los foros por parte de los inversores residentes
en EEUU, CRISTINA, ANA PETERSON y ALEJANDRO MONTEFUERTE, por parte del
grupo PROACTIVOS se tomó la decisión el 27 de Enero de contactar a las
autoridades mencionadas por ellos, las cuales nos darían información sobre el bloqueo
de los dineros en EEUU (Ver “DOC 5 – AVERIGUACIONES EN EEUU”).

7).   Desde finales de Enero, un grupo de foristas de España y Colombia, deciden informar
de este caso a los medios de comunicación de cada país y para ello organizan un
envío masivo de emails. PROACTIVOS decide no sumarse a esta causa.

8).    El 3 de Febrero la empresa emite un comunicado que publica en la página oficial y
también lo hace llegar vía email, se anexa por si alguno de ustedes no lo recibió o no
lo ha visto aún (Ver “DOC 6 – COMUNICADO DE FEBRERO FFX”)

9).   Con base a los datos relacionados en los  puntos 5 – 6 y 8, se solicitó via email la
posibilidad de una conferencia con el señor Germán Cardona Soler, a la cual él le dio el
visto bueno para realizarse el día de hoy sábado a las 2 de la tarde hora Colombia.
Dicha conferencia se llevó a cabo, pero como empezó mas tarde de lo acordado por
unos inconvenientes, tocó suspenderla en la mitad y se quedó de reanudar entre
martes y miércoles de la próxima semana, por lo cual no se publica todavía los
resultados parciales de la misma, sino cuando esté completa. Un punto importante a
considerar aquí es que la conferencia se logró realizar interconectando los delegados
para PROACTIVOS de México (Hugo Ochoa Arias y Francisco Javier Casillas) y
España (Jose Martinez) que son de los países que mas afiliados tienen en la
asociación, así como los  delegados para Colombia de las zonas Norte (Julio
Maestre) y Centro – Bogotá (Sebastián Medina – Patricia Suarez – Jorge Ledesma), mas
tres asistentes mas del comité;  y esperamos  para la próxima contar con delegados
de otros paises y zonas de Colombia.

10).  Gracias a los datos suministrados por un forista cuyo seudónimo es JUSTICIA, se
logró obtener los datos del Fiscal que le corresponde al caso en EEUU, se aprovechó
entonces para realizar una carta dirigida al Fiscal, donde se busca la autorización de
suministro de información ya que el caso es totalmente reservado como se ha podido
comprobar, y también donde se le hace ver la situación dificil que pasamos miles de
inversionistas por efecto del bloqueo. Dicho documento se encuentra en
reestructuración y se espera enviar la próxima semana. No obstante, se sabe que a
título personal algunos foristas han mandado una carta al Fiscal con similares
propósitos.

Como pueden observar, no les habíamos enviado comunicaciones a ustedes, pero hemos estado trabajando, no al ritmo que se quisiera por las dificultades comentadas, pero ahí vamos.

En cuanto al tema de la personería jurídica, aunque los costos para realizar esta actividad no son muy altos, es penoso comentarlo pero no se ha tenido el dinero y no es nuestra intención pedir colectas; sin embargo, unos inversores de EEUU quedaron de colaborar con este propósito; por lo cual esperamos en un corto plazo el tenerla para poder sacar al aire nuestra página web.

Sin mas nos despedimos, hasta una próxima ocasión.

PROACTIVOS POR SOLUCIONES EN FFX
Comité Organizador

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DOC 1 – RESPUESTA DE LOS 30 DIAS

http://www.quejasyfraudes.info/v2/documentos/documentos-finanzas.zip

Este folleto fue traducido por Chicago Appleseed para La Justicia. Chicago Appleseed para La Justicia es una organización que investiga y aboga por reformas fundamentales y sistémicas que están relacionadas con políticas y prácticas que impiden el máximo potencial de los individuos. Chicago Appleseed se enfoca en temas relacionados con la justicia social y la efectividad del gobierno que varían desde sistemas judiciales justos hasta el acceso equitativo a las instituciones financieras.
www.chicagoappleseed.org

————————— Breve Resumen El Material Completo lo puede descargar más abajo ———————–

“¡Duplique su dinero en seis meses sin absolutamente ningún riesgo!”

“¡Actúe de inmediato porque esta oportunidad no durará mucho!”

“¡Le garantizamos que verá grandes ganancias!”

Ofertas de inversiones nos llegan constantemente por medio de diferentes fuentes. Algunas llegan por teléfono en forma de telemercadeo.
Otras llegan por correo electrónico. Otras aparecen en un anuncio de su periódico o revista favorita. Y aún otras entran en la sala de su casa por la noche a través de su televisor en forma de “infomerciales”. Y algunas incluso nos llegan a través de un compañero de trabajo, amigo o vecino.

Pero sin importar como usted escuche o lea sobre estas oportunidades de inversiones, tenga mucho cuidado. Aunque algunas de estas ofertas podrían ser legítimas, muchas de estas
oportunidades de inversiones son estafas con el único propósito de separarlo de su dinero.

Que debería saber usted sobre estafas financieras Cualquier persona puede ser víctima de una estafa financiera. Aunque usted solo piensa que viudas, jubilados y personas de bajos recursos sean los candidatos ideales para fraudes financieros, los estafadores no discriminan.

Atletas profesionales, exitosos ejecutivos de negocios, líderes políticos, doctores, abogados e incluso economistas han sido víctimas de estos fraudes financieros.
De hecho, algunos estafadores específicamente buscan personas con altos recursos, mientras otros deliberadamente buscan familias de bajos recursos o en dificultades financieras, imaginando que dichas personas prestarán más atención a cualquier propuesta que ofrezca muchas ganancias a corto plazo.

Aunque las víctimas de fraudes financieros se diferencian unas de otras en varias maneras, todas ellas tienen algo en común: su avaricia es mayor que su cautela.

Admitámoslo.Todos queremos más dinero. – para pagar las cuentas, para mandar a nuestros niños a la Universidad, para viajar, para jubilarnos cómodamente. A veces esa necesidad por el dinero nubla nuestro juicio, llevándonos a ignorar lo que nuestro sentido común nos está diciendo, y en cambio solo creer en lo que queremos creer. ¡Si usted piensa
que esto no le puede pasar a usted, piénselo de nuevo!

Aún si usted conoce los fraudes más comunes, los estafadores son muy innovadores y constantemente están inventando uno nuevo.

Características de un chantaje financiero

El estafador quiere ser su amigo.
Tácticas de ventas con mucha presión.
Una “demanda”, por una decisión inmediata.
Una oferta que parece demasiado buena para ser de verdad.
Solicitud de un número de tarjeta de crédito para un propósito que no incluye hacer una compra.
Ofrecen mandar a alguien a “recoger el dinero” u otro esquema para engañarlo más rápidamente.
Una promesa de que algo es “gratis”
Una inversión que es “sin riesgos”.
Negativa a proveer información escrita o referencias que usted pueda contactar.
Una sugerencia para que usted compre o invierta basado en la “confianza”.

“No hay tiempo para eso, es una oferta nueva . . .”

Tipos comunes de Fraudes Financieros

Esquemas de Ponzi/Pirámide
Consejos sobre acciones por Internet
Comercio estacional del petróleo y gas
Fraude de afinidad

Como evitar convertirse en una Víctima

No tome una decisión rápidamente producto de la presión.
Siempre pida la información por escrito.
Nunca haga una inversión o compra que usted no entiende completamente.
“Usted nunca será rico si no se arriesga.”

Pregunte por cuál agencia estatal o federal la firma está regulada y a nombre de quien está registrada.

Investigue cuidadosamente la compañía u organización.

Pregunte que recurso tendrá si hace una compra y no queda satisfecho.

Tenga cuidado de cualquier testimonio que no tenga manera de comprobar.

Tenga cuidado con los sitios del “Web” que son falsos.

“. . . Si esto le parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es.”

RECURSOS
Si la oferta de inversión está relacionada con futuros, contacte NFA

(www.nfa.futures.org) para ver si la compañía está registrada con la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía (www.cftc.gov).

Si la oferta de inversiones está relacionada con valores, contacte la Autoridad Reguladora de la Industria
Financiera (Financial Industry Regulatory Authority) (www.finra.org) para ver si la compañía está registrada con la Comisión de Bolsa y Valores (www.sec.gov). Usted
también puede contactar su Agencia de Valores a nivel estatal (disponible a través de la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte en www.nasaa.org).
Recursos Adicionales:
Centro Nacional de Información sobre el Fraude
www.fraud.org
Alianza para la Educación del Inversor  www.investoreducation.org
Protección Fiduciaria del Inversionista www.investorprotection.org

Nota importante: este material es un resumen, el original puede descargarlo desde; no rompemos la norma de copia ni derechos de autor al resumir, y proporcionar los derechos correspondientes.

http://www.chicagoappleseed.org

PDF:

http://www.chicagoappleseed.org/uploads/view/70/download:1/scamsandswindles-spanish.pdf

Estimado German;

Ya paso mas de un año y dos meses que no hemos recibido, ni un centavo de nuestro dinero, tampoco las miles de tarjetas anunciadas en sus famosas conferencias dadas por Internet.

Esta carta es para decirle que realmente nos sentimos apenados por todo lo que paso, entendemos el congelamiento en Estados Unidos, pero todo lo que paso muestra no solo este echo, sino que Nos estuvo mintiendo todo el tiempo, pero es Textual todo el tiempo.

Se han echo investigaciones desde el Gobierno de Uruguay a Dukascopy, y usted solo perdía el dinero que tenia invertido ahí, claro jamas nos dijo nada, porque si nos decía se le acababa el negocio, o su gran fama. Nosotros firmamos un contrato con usted, y usted decía que invertiría en Forex, y que jamas su empresa fue ponzi, hoy se ha demostrado que usted en Dukascopy solamente obtenia “PERDIDAS” y ningún líder ni usted puede decir lo contrario eso se ha demostrado.

Colocaremos al final un ppt, sobre este echo. Por otro lado, si bien hay Programas de alto rendimiento, usted decía siempre invertir en lugares regulados, y TAMBIEN nos mintió, porque el congelamiento, no lo hizo una Casa broker, sino Bancos y Organismos Americanos, ademas. Decia que usted tenia muchos sitios, otra gran mentira de eso, usted todo lo coloco en USA y en un solo lugar de programa de alto rendimiento. Otra mentira, era que dio rentabilidades en el mes de Diciembre del 2008, y enero, y en un comunicado dijo yo pague eso, porque donde teníamos invertidos los dineros nos dijeron eso, “DIOS MIO” no puede ser, que usted el grande del mercado Forex, diga me dijeron. Por tanto no estaba en una casa broker, me “dijeron” lo delato abiertamente, porque si tuviera el dinero en Broker, no existe me dijeron, sino uno ve el ESTADO DE CUENTA.

Si, de verdad hoy se tendrían o el gobierno americano quisiera pruebas, usted hizo firmar a miles de inversores cartas de MENTIRAS, haciéndoles firmar que todos conocíamos donde iba el dinero, y que la empresa era siempre transparente, y eso jamas paso. Aquí vamos a otro punto, a la fecha nos sigue con mentiras, con falsas esperanzas, y engaños; Pedimos a los organismos Internacionales abiertamente a indagar a este hombre y lo que ha echo con el dinero de miles de inversores 160,000 mil, y 1200 millones de dolares.

Hoy quiere levantar mas negocios desde su escondite, PFPlace, donde promete y llena de SPAM a sus afiliados, también saca otra casa broker a la luz, cuando la que tenia, no nos devolvió el dinero, CornerFX, que hoy ni la web existe, nadie pudo sacar de ahí, y su soporte es nefasto, y el sistema de claves no sirve y nadie atiende eso. Estamos cansados de sus mentiras, y engaños, si podemos saber donde dirigirnos, y declarar que todo lo que hizo usted Fue un Ponzi “Demostrado” por el gobierno de Uruguay. Lo queremos hacer, y que su empresa sea auditada, y revisada desde cero, porque cuando le descongelen “que podemos esperar de un hombre que durante estos años solo mintió”.

El 60% de los inversores calla, y tienen miedo, pero ya no mas, usted no seguirá con todo esto, PFPlace sera conocida que es de usted, y decir que pagara por un medio el cual, nunca atienden vía soporte, que es pacific-mutual, que su sistema de tarjetas jamas funciona de claves, que NO EXISTEN TARJETAS, y todo el dinero que había de miles de inversores es dinero virtual porque no pagan. No señor, no lo queremos hundir, pero las próximas generaciones de personas o internautas no tienen que caer en manos de personas que vienen a engañar y mentir como lo ha echo en FinanzasForex. Esta Carta, y el material de esta web, puede ser usado y reenviado de forma libre, dejamos pruebas al final, para que vean que el y su gente de verdad son un peligro y lo peor están agrandando aun mas con mas empresas, y mas fraudes;

http://www.merkabid.com

Extracto reciente de Colombia;

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Apreciados inversores de Evolution Market Group (Finanzas Forex): En breve saldrán en la web de nuestra Asociación SAEMG algunas noticias e instrucciones que podrán leer únicamente nuestros afiliados, pero no obstante hay alguna información de índole general para todos los inversores: · En la inscripción a la Asociación es requisito indispensable acreditar la relación contractual del inversor con EMG. Numerosas personas tratan de adjuntar varios documentos pero el sistema no lo permite. Bien, en realidad solo es necesario adjuntar un solo documento: Un pantallazo de la página “mis inversiones” donde pueda verse la inversión retenida y si la hubiere, la no bloqueada, es decir, la que consta como inversión en Europa y por lo tanto en teoría dando rentabilidad y pudiendo acceder a ella. Más tarde, un economista auditará la cuenta de cada inversor y se pedirán más datos si fueran necesarios (que lo serán). Por ello aconsejamos a todos los inversores que hagan copias (pantallazos) de todos los movimientos desde el inicio de su primera inversión. Por otra parte, y aunque también saldrá en breve en “agenda” en el interior de la web debemos anunciar que desde hace días que nuestros abogados están intentando contactar con la presidencia de E.M.G. y con su asesor legal habiendo sido estos inicialmente infructuosos, no pudiendo conseguir concretar una reunión. Afortunadamente en las próximas horas nuestros abogados mantendrán una reunión con los asesores legales de E.M.G. y esperamos que, también de inmediato se produzca también otra reunión con el sr. Germán Cardona. El primer objetivo de esta Asociación (que nadie lo dude) es alcanzar a conocer, con inmediatez, toda la verdad de los hechos para desde ahí proceder a las acciones que creamos convenientes para alcanzar nuestros objetivos. Y no hay ninguna, repito, ninguna razón para que se nos haga esperar más tiempo. Por último, amigos, os exhorto a que lideréis un movimiento excepcional tendente a que nadie se quede sin conocer nuestra Asociación y aconsejad activamente a que la gente se afilie por mucho que la escasez económica sea una característica que nos une a todos. Es el momento de la acción. Hemos tenido demasiada paciencia, y podríamos seguir teniéndola si viéramos una actitud correcta por parte de la empresa y una sinceridad informativa, pero el silencio duele y si no hay nada que ocultar entonces que atiendan a nuestros abogados. Lo primero será obtener la documentación y conocer a fondo el estado de las acciones emprendidas en USA para la recuperación de los capitales, saber si estamos realmente suficientemente representados como inversores afectados. Aparte el dinero bloqueado, también se ha de hablar prioritariamente de los capitales desbloqueados o los capitales invertidos por inversores en este año pasado y que fueron a Europa y de los cuales estos inversores no han tenido ni tienen ninguna noticia ni por supuesto rentabilidad alguna, aparte las repetidas promesas de poder retirar dichos capitales, cosa que aliviaría mucho a las personas. Necesitamos saber qué pasa con ese dinero, y qué podemos esperar a muy corto plazo. Es importante que la gente continúe afiliándose, debemos emprender acciones que costarán mucho dinero fuera de nuestras fronteras si queremos alcanzar nuestro objetivo. Somos una Asociación con la capacidad jurídica suficiente para emprender, ya lo hemos dicho, cuantas acciones judiciales o extrajudiciales sean necesarias y creamos convenientes. Necesitamos el apoyo de todos porque nuestra razón de existir es precisamente esa: La de ir al fondo de este dramático, quijotesco y agónico conflicto. www.saemg-esp.com Ésta es nuestra página. Esto es lo que hay que promocionar en este momento. Duplicad este correo hasta la saciedad. Saludos cordiales a todos

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Esperamos respuestas, no mentiras, queremos la VERDAD HOY!!!!!

Grupos Libres de Inversores de FFX.

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Video Recomendado a Ver:

Referencias:

http://www.iimv.org/actividades2/Montevideo2009/CASO_PRACTICO_CHIRINGUITOS.pdf

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Ultimo Comunicado de la empresa FFX:

Panamá, 3 de Febrero de 2010

Estimados Sres,

En estos primeros días de Febrero les damos información de cómo van evolucionando los temas.

En cuanto a las inversiones retenidas en USA, en este mes se han producido buenos avances en cuanto a la preparación de la documentación necesaria para demostrar la licitud de nuestras inversiones y de nuestros inversores, ya que las autoridades americanas también pretenden considerar delictiva la actividad de los inversores.

El objetivo de todo nuestro trabajo es, como hemos dicho, demostrar que hacíamos inversiones, que las inversiones producian beneficios y que nuestra actividad estaba dentro de la licitud de las licencias que disponíamos.

Estamos totalmente confiados en que los hechos demostrados acabarán convenciendo a las autoridades y permitirán el retorno de los capitales a los inversores.

Las inversiones en Europa se podrán hacer liquidez en pocas semanas y así los inversores podrán disponer de sus capitales.

Entendemos que la falta de información produce situaciones de nervios, pero nuestra obligación es hacer lo necesario para que los inversores recuperen su inversión y esa es el único parámetro de actuación, aunque sabemos que eso no es popular.

Estamos trabajando sin descanso para la solución de estos temas.

Saludos cordiales

Administración E. M.G.