Quejas Y Fraudes

FinanzasForex, en serios problemas

Antes de Pasar al articulo, que encontramos, le proporcionamos este enlace importante del Gobierno de Estados Unidos:

http://www.justice.gov/usao/flm/

Caso de Tirn: http://www.justice.gov/usao/flm/tirn.html

FinanzasForex en PDF: http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%20english.pdf

Salio esto en el Orlando Sentinel el en febrero de 2010 sobre el caso de Finanzas Forex y las personas de las empresas que
recibian el dinero en USA para FFX.

Si leen con detenimiento en su primera parte hablan de FFX como si esto fuera un Ponzi mas,es como si lo dieran por hecho, pero si se fijan bien en todo el contexto tambien dejan claro que nada se ha probado, resaltare algunas frases claves para el correcto entendimiento de esta noticia en este periodico.

http://www.orlandosentinel.com/news/crime/os-ponzi-schemes-20100212…

By Amy L. EdwardsOrlando Sentinel

12:22 a.m. EST, February 13, 2010

Hundreds of gold bars. Luxury cars. And cold, hard cash.

These were the spoils, federal officials say, of what appeared to be successful ventures involving Pedro Benevides and Daniel Fernandez Rojo
Filho.

Between them, the Central Florida associates ran or were part of a series of area businesses — investment, real estate, aviation, car rental. What they really did, federal officials say, was
participate in a Ponzi scheme that victimized thousands of people across the globe.

And, federal investigators say, the seized assets are part and parcel of a case that is just one example of an increased number of probes into suspected investment scams, taxing
investigators and loading up cases for prosecutors of white-collar crimes.

“We are continuing to see a rise in Ponzi schemes, no doubt about it,” said Dave Nanz, chief of the Economic Crimes Unit for the FBI in Washington.

In Florida, the Attorney General’s Office has seen a nearly 175 percent increase in the number of investment-fraud-related complaints in the past five years.

And Friday, another case escalated. Grand-Am race-car driver Henri Zogaib of Longwood was arrested on one count of organized fraud.

Investigators said Zogaib, 36, stole about $5.1 million from 19 people who invested in his company, Executive Investment Group, by promising large returns on their money. They said he never invested the money but took it for his own use.

He was booked into the Lake County Jail on Friday with bail set at $100,000.

Ponzi schemes — or similar scams — have existed for decades. The name of the fraud itself is derived from Charles Ponzi, who in the 1920s tricked thousands of New England residents into investing in a postage-stamp-speculation scheme. He promised investors a 50 percent return in 90 days at a time when banks were giving 5 percent to account holders.

Ponzi used money from new investors to pay early investors their “profits.”

Today’s Ponzis are similar.

“The promoter is generally very charismatic and has some real-life experience with some type of legitimate investment product,” saidInternal Revenue Service Special Agent Norm Meadows.

When investors want to pull their money out, Ponzi schemes collapse. And a lingering downturn in the U.S. economy explains why federal investigators see their case files stacking up.

“Bad economic conditions basically make the Ponzi scheme impossible to maintain,” said David P. Leibowitz, an attorney and board member of the National Association of Bankruptcy Trustees. “These Ponzi schemes have happened already. The Ponzi schemers have schemed. What we’re seeing now is the backwash of what was happening in 2007 and 2008.”

Benevides, 40, of Lake County and Filho, 42, of Orange County lived in style. And they appear to have been generous with their money: Filho bought his maid a Chevrolet Equinox, court documents say, which was also seized by the feds.

Court documents said Benevides and Filho participated in the operation of a company called Evolution Market Group.

From December 2007 to March 2009, Evolution Market Group — doing business as Finanzas Forex — operated several Web sites that boasted of short-term investments that yielded 77 percent to 300 percent returns, court documents show.

Evolution Market Group falsely represented on the Web that all funds would be invested in a European brokerage firm that specialized in buying and selling foreign currency, documents show.

Instead, prosecutors say, the company used most of the money to partially pay back early investors and to “reward” promoters of the company with money, luxury cars and housing allowances.

Benevides also tried to help Florida Gov. Charlie Crist. Benevides’ company, Skyview Aviation, flew Crist to California for a climate summit with Gov. Arnold Schwarzenegger.
Benevides asked for the trip to be considered an in-kind gift to Crist, but the Republican Party of Florida rejected the donation and reimbursed Skyview $39,000 for the
flight.

When the feds started snatching up assets linked to the suspected Ponzi last year, they took a $430,000 Lamborghini Murciélago and a $207,000 Audi R8 registered to Skyview Aviation. They also took 294 gold bars converted from money linked to investors, records show, and about $1 million in cash.

Neither Benevides nor Filho has been charged criminally.
Benevides is being held in federal custody in North Florida for immigration issues.

His attorney, Todd Foster, said Benevides will fight any allegation that he’s involved in criminal conduct.

“There’s a long way between an allegation and proof,” Foster said. “He maintains that he’s done nothing wrong here.”

Attempts to reach Filho were unsuccessful. A South Florida attorney representing Filho in a civil case would not comment.

It seems their wealth may have driven Benevides and Filho apart.

A U.S. Drug Enforcement Administration agent testified during a bond hearing in Orlando last fall that Benevides asked someone to kidnap
Filho’s 10-year-old son until Filho paid off a $30 million debt owed to him.

For investigators, such tales may be just the start for 2010 and beyond.

The FBI’s load of Ponzi investigations and other high-yield investment-fraud cases increased by more than 100 percent nationwide last year, an agency official testified before Congress in December.

In Central Florida, IRS agents are also working other Ponzi investigations, Meadows said.

In October, an Orlando federal judge granted a request to freeze the assets of Apopka resident David Merrick and his entities, accused of raising at least $22 million from at least 2,500 people in a suspected Ponzi scheme.

One of the largest Ponzi cases in the state was orchestrated by disgraced music mogul Lou Pearlman. The founder of the Backstreet Boys and ‘N Sync was sentenced to 25 years in prison in Orlando federal court in 2008.

Amy L. Edwards can be reached ataledwards@orlandosentinel.com or 407-420-5735 begin_of_the_skype_highlighting              407-420-5735      end_of_the_skype_highlighting.

Para quienes no lo saben Filho y Benavides eran dueños o miembros de las empresas Superior International Investment inc y DWB Holding , empresas
que tenían convenio con FFX para recibir todos los dineros de nosotros los inversores en USA , estas empresas fueron las causantes de la investigación original en USA pero como tenían dineros que FFX reclamaba , también se abrió proceso contra FFX.
Obviamente este es un articulo que obedece a la interpretación de un periodista americano que no se va a poner a hablar públicamente mal de los federales, pero
queda claro o da a pensar que si Filho y Benavides no están en la carcel,al menos no por este caso… y el proceso lleva mas de un año,
es porque entonces hay una solida defensa.(ES MI OPINION)

Muy probablemente los gringos en su enorme ego están convencidos de que esto es un ponzi mas y se resisten a creer que no lo era, pero la realidad es que en tanto tiempo no lo han podido probar, eso muestra que si bien pudo haber anomalías, definitivamente esto no era una estafa. Recuerden que casos como el de Madoff y Standfor fueron procesados muy rápido. Creo que esta claro que no queda otra que esperar la resolución de el Juez, no sabemos que tanto ellos la puedan dilatar de manera legal, pero bueno, da esperanza pensar que al parecer hay una defensa solida.

No hay de otra toca seguir esperando, aunque muchas veces sintamos que no hay mas fuerzas para esperar.

TRADUCCION:

Cientos de barras de Oro. Carros lujosos, y frio y duro dinero.
Estos fueron los que dicen las oficinas federales publicas de lo que aparecio ser una Aventura exitosa involucrando a Pedro Benavides y Daniel Fernandez Rojo Filho.

Entre ellos, los Asociaciados de la florida Central fueron parte de una serie de negocios de inversion en el area, finca raiz , aviacion, renta de carros. Lo que realmente hicieorn, losoficiales federales dicen, fue participar en un esquema ponzi que victimizo a miles de personas atraves del globo.

Y, los inverstigadores federales dicen , los activos incautados son parte y parcela de un caso que es justamente un ejemplo del incremento de un numero de pruebas que recaen dentro de los sospechosos casos de estafas de inversión, taxacion de impuestos y cargas fiscales de crímenes de cuello blanco.

Continuamos observando un aumento en los esquemas ponzi, sin duda alguna, dijo Dave Nanz, jefe de la unidad de Crimenes Economicos del FBI en Washington. En la Florida, el abogado general de la oficina ha visto cerca de 175 % de aumento de quejas relacionado en el numero de fraude de inversion en los pasados cinco años.

Y Viernes, otro caso incrementado. El conductor Henri Zogaib de la Grand-Am race- de carros de Longwood fue arrestado en un cuenta de fraude organizado.

Los investigadores dijeron que Zogaib, de 36 años, robo cerca de $5.1 millones a 19 personas quienes invirtieron en su compañia. El ejecutivo de inversión del grupo, por medio de largas promesas de devolverles su dinero. Dijeron que el nunca invirtió el dinero pero lo tomo para su uso personal.

El fue encarcelado dentro de la carcel “Lake County Jail”, el viernes con un botin avaulado en $ 100.000. Los esquemas ponzi o estafas similares han existido por décadas. El nombre
del fraudo por si mismo es derivado por “Charles Ponzi” quien en 1920 engaño a miles de residentes en Nueva Inglaterra relacionados con la inversión en un esquema especulativo de franqueo de estampillas. El le prometio a los inversionistas un 50% en returno en 90 dias cuando los bancos daban un 5% a sus usuarios ahorradores.

Ponzi used money from new investors to pay early investors their “profits.”Ponzi uso  dinero de sus inversionistas nuevos para pagar las ganancias de los inversionistas nuevos. Actualmente los Ponzis son iguales.

El promotor es generalmente muy carismatico y tiene alguna experiencia real con algun tipo de product de inversion legitima, dijo el agente especial del servicio interno de ingresos de Norm Meadows .

Cuando los inversionistas quieren retirar su dinero, el esquema ponzi colapsa. Y una persistente recesion en la economia de los Estados Unidos explica porque los investigadores Federales miran estos casos archivados acumularse.

Las condiciones de una mala economia basicamente hace que los esquemas ponzi sean imposibles de mantener, dijo David P.
Leibowitz, y el Abogado miembro de la oficina de la Asociacion Nacional
de Sindicatos de Bancarrota. “Estos esquemas Ponzi han pasado ya”. Los
realizadores de esquemas Ponzi lo han hecho. Lo que estamos viendo
ahora es la repercusión de lo que estaba pasando en el 2007 y 2008.
Benevides, de 40 años del Lake County y Filho, de 42 años del condado Orange vivio
en estilo. Y ellos parecieron haber sido generosos con el dinero de los
inversionistas; Filho le compro a la muchacha del servicio domestico un
Chevrolet Equinox, dijeron los documentos de la corte, el cual fue
también incautado por los federales.

Benevides, 40, of Lake County and Filho, 42, of Orange County lived in style. And they appear
to have been generous with their money: Filho bought his maid a
Chevrolet Equinox, court documents say, which was also seized by the
feds.
Los documentos de la corte dijo Benevides y Filho participaron en la operacion de una compañia llamada Evolution Market Group.
Desde Diciembre del 2007 a Marzo del 2009, Evolution Market Group esta
hacienda negocios como Finanzas Forex quien opero en varios websites
que se jactaban de inversions a corto tiempo que cedian el 77% del 300%
de return, muestra los documentos de la corte.
Evolution Market Grup falsamente represent en la web que todos los fondos serian
invertidos en una firma de corretaje Europea que se especializaba en la
compra y venta de moneda extranjera, muestran los documentos.
En vez, dicen los fiscales, la compañia uso mas del dinero para devolver
pagos parcialmente a los nuevos inversionistas y para “premiar” a los
promotores en la compañia con dinero, carros lujosos y derechos de
vivienda.
Benevides tambien trato de ayudar al gobernador de la Florida , Charlie Crist. La compañia de Benevides, La Aviadora Skyview,
llevo a Crist a California para una conferencia de alto nivel con el
Governador Arnold Schwarzenegger.
Benevides also tried to help Florida Gov. Charlie Crist. Benevides’ company, Skyview Aviation, flew
Crist to California for a climate summit with Gov. Arnold
Schwarzenegger.

Benevides insitio que el viaje fuera considerado un regalo-donacion para Crist, pero el grupo Republicano de la Florida
rechazo la donación y reembolso a Skyview la suma de $39.000 por el
vuelo.
Cuando los Federales comenzaron a incautar los activos vinculados con los sospechosos del Ponzi el año pasado, tomaron unos
$430.000 Lamborghini Murcielago y $ 207.000 Audi R8 registrados para la
Aviadora Skyview. Ellos tamiben tomaron 294 barras de oro convertidas
desde el dinero vinculado a los inversionistas , muestran las
grabaciones, y cerca de $ 1 millon en efectivo.

Ni Benevides ni Filho han sido inculpados criminalmente.
Benevides is being held in federal custody in North Florida for immigration issues.
Su abogado, Todd Foster, dijo Benevides, peleara cualquier denuncia de conducta criminal en que el este involucrado.
Hay un largo camino entre una denuncia y una prueba, dijo Foster. El sostiene que el no ha hecho nada malo aqui.

Los intentos por atrapar a Filho fueron infructuosos. Un abogado del Sur de
la Florida representante de Filho en una caso civil no comentaria.

Parece que sus riquezas podrian haberlos conducido a un distanciamiento entre Benevides y Filho .

Un agente de la Administracion de Ejecucion de drogas de los Estados
Unidos testifico durante una audiencia de fianza en Orlando el pasado
Otoño que Benevides inquirio a alguien para que secuestrara el niño de
10 años de Filho hasta que Filho pagara la suma de $ 30 millones que se
le debían a el.

Para los investigadores, tales historias podrian ser solo el principio para el 2010 y mas alla.

La carga del FBI de las investigacions Ponzi y otro caso de fraude de
inversion de alto rendimiento se increment en mas del 100 % en toda la
nacion el año pasado, una agencia oficial testifico antes del congreso
en Diciembre.
En la Florida Central, los agentes del IRS estan tambien trabajando en otras investigaciones Ponze, dijo, Meadows .

En Octubre, un juez federal de Orlando In October, accedio a una peticion
de congelar los activos del residente de Apopka David Merrick y sus
titulos, acusado de levanter al menos $ 22 millones de al menos 2.500
personas en un sospechosa esquema Ponzi.
Uno de los mas grandes casos Ponize en el estado fue orquestado por desgracia el musico mogul
Lou Pearlman. El fundador de los Backstreet Boys y N”Sync fue
sentenciado a 25 años de prision en la corte Federal en el 2008.

Amy L. Edwards puede ser contactado en ataledwards@orlandosentinel.com or 407-420-5735 begin_of_the_skype_highlighting              407-420-5735      end_of_the_skype_highlighting.

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Primeras averiguaciones de los abogados de la Asociación SAEMG jueves 11 febrero 2010Finanzas Forex.JPG

Por la información obtenida, al parecer, desde sus orígenes FINANZAS FOREX, incumple con la normativa reguladora de los mercados en los que opera, y principalmente con la obligación de tener licencia para captar dinero. No obstante, pese a este hecho, aparentemente se iban cumpliendo los objetivos de rentabilidad para con los inversores.
Los verdaderos problemas comienzan desde que DUKASCOPY, por las razones que ahora no tenemos claras, prescindió de FINANZAS FOREX, y se decidió operar con pequeños brokers (FXCM, etc). Unido a la decisión de operar con CROWNE GOLD, para centralizar todas las entradas de dinero. Al no tener licencia para captar dinero, se necesitaba comprar o trabajar con una entidad que tuviera dicha licencia, y por eso CROWNE GOLD hizo las veces de entidad bancaria.

El nombre o imagen de CROWNE GOLD no era el mejor dentro del sector, estaban siendo vigilados por la Hacienda estadounidense y el FBI. La operativa consistía en comprar oro, y los
rendimientos de la inversión, se volvían a hacer líquido para destinarlo a pagar a los inversores. El problema añadido a la mala imagen de Crowne Gold, fue la importante entrada de remesas diarias, eso hizo saltar las alarmas del FBI, que intervino dicha entidad. EMG pleiteó contra Growne Gold que pretendía quedarse con las reservas de oro. Dicho proceso fue ganado por EMG que recuperó el 80% del oro, valorado aproximadamente en 90 millones de dólares, que se destinaron al Fondo de Reserva.
Paralelamente al problema Crown Gold, aparece la figura del Sr. Daniel Rojo, broker de Miami, que operaba con comóditis. Se depositó, de forma equivocada, la confianza en este
señor. Que después resultó también investigado por el FBI, DEA y CIA. Además aumentan las tensiones con la CNMV. Y en ese momento todo estalla. El Sr. Rojo no quería devolver el dinero a EMG, por todas estas investigaciones, y de esta forma terminó todo dentro de un procedimiento en el distrito de ORLANDO, FLORIDA, caso núm.
6:09-cv/852-ORL-A8GJK, donde no sólo se haya bloqueado el oro que había
en la cuenta PEGASUS, sino también vehículos de lujo (del Sr. Rojo al
parecer), y cuentas bancarias. Según consta en la resolución judicial
que se acompaña en inglés.
Hechos de importancia que influyen decisivamente en el caso abierto en EE.UU., son:
-. La certeza de que existían unos 8 inversores de origen colombiano que la policía investigaba por blanqueo de capitales, provenientes del narcotráfico.
-. La asociación que la fiscalía realiza sobre las personas del Sr. Rojo y el Sr. Cardona.
-. Están inculpados los anteriores abogados que representaron a EMG contra CROWNE GOLD, por la cuantía demasiado elevada de sus minutas.
-. Además relacionan al Sr. Cardona, con un reconocido estafador, Sr.
GEORGE THEODULE, que además, al parecer, estafó a EMG por invertir en la compra de unos Hoteles. Dicho caso, contra el Sr. Theodule, fue ganado, y el mismo reconoció haber estafado al Sr. Cardona, se han recuperado, aproximadamente unos hoteles, por valor 7 millones de dólares.
-. El Sr. Rojo, al parecer, ha demandado al Sr. Cardona, como una estrategia para que no les relacionen.
A todo esto hay que añadir, la pésima actuación de los primeros abogados
de la firma LEWIS, quienes, la puro estilo de las películas, no
trabajaban sin dinero adelantado.
Actualmente hay unos nuevos abogados, MULLER, que están actuando de forma profesional, y que están
intentando convencer a la fiscalía de la falta de relación del Sr.
Cardona con los anteriores personajes, así como que el dinero de EMG,
debe ser retornado. Se ha perdido mucha información contable sobre
dicho dinero, por el tiempo que el Sr. Rojo lo tuvo en su poder, y se
nos ha indicado que se está intentando reconstruir y auditar.

Por lo tanto, los caballos de batalla de la fiscalía estadounidense son dos, principalmente:
1º-. La posible presencia de capital proveniente del narcotráfico colombiano.
2º-. La posible existencia de lo que se conoce como estructura piramidal o
PONZI, provocado por la numerosa existencia de compra de saldos.
Ante esta situación, la asociación tiene otras acciones a seguir:
-. Solicitar reunión con el Sr. Cardona, para obtener más información que complete la que ahora tenemos.
-. Obtener información directa sobre los bienes inmuebles y su valor, que
EMG tiene en PANAMÁ, y que podrían servir de garantía a los inversores.
-. Acudir a EE.UU y conocer de forma directa el contenido del proceso en Orlando.
-. Preparar una auditoria de las inversiones de cada asociado, para
acreditar su lícita procedencia. Para lo que se pedirá a cada asociado
mucha más información de la que hasta ahora tenemos.
-. Con esa auditoria, debidamente cumplimentada, y adaptada a la legislación
correspondiente, a fin de que tenga validez internacional (apostilla de
la Haya, etc.), se pretende comparecer ante el tribunal de Orlando, a
fin de demostrar y acreditar que el dinero de nuestros asociados, era
totalmente lícito, que no tiene nada que ver con el de aquellos
inversores que se han indicado anteriormente. Esta acción además,
entendemos, podría mejorar la imagen que la fiscalía tiene del Sr.
Cardona en dicho procedimiento.
-. Según se nos ha información, el valor actual del oro bloqueado, ha aumentado a más 100 millones de
dólares. Y sumado a las propiedades que hay en Panamá representan un
activo importante a la hora de tener en cuenta la posible recuperación
de las inversiones y réditos de nuestros asociados.
-. Esta estrategia, y acción, únicamente será en nombre y representación de
aquellos que están asociados, pues identificaremos, frente a la corte
americana, aquél capital que conste en la auditoria que se realice.
Es importante, por ello ir recopilando toda la información necesaria que
acredite el origen de nuestra inversión en FOREX. Si hemos comprado
saldo, hemos de saber a quién, y si el dinero provino de nuestro banco,
caja, etc., o de dónde se obtuvo, a fin de demostrar que no era
proveniente de ningún hecho delictivo.
Todos y cada uno de los hechos relatados, será comprobado, en futuras actuaciones. No obstante,
tienen los bisos de ser próximas a la verdad. Os animamos a que
confiéis en la Asociación, y sobre todo necesitamos más asociados, a
fin de poder cumplir con nuestros objetivos, con el menor coste posible
para cada asociado. Pensad que esta estrategia, necesitará dinero para
ser financiada, y pagar a todos los profesionales que van a actuar.

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Articulo sobre un  escrito por Internet, esta informacion no proviene de ningun escritor de QuejasYFraudes, es un aporte para este tema.

Atte.

QuejasYFraudes

http://www.quejasyfraudes.info

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Enlaces de Apoyo:

http://www.palmbeachpost.com/news/state/federal-officials-see-rise-in-suspected-ponzi-cases-235451.html